证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-019 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第九次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以电话、 口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于签订<上市公司引入 协议>的议案》 公司拟与中山市深业万胜投资有限公司在其所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新 区综合体项目地块开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资 本合作等多方 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-022 广州惠威电声科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的情况 结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由"广州惠威电声科技 股份有限公司"变更为"广东惠威电声科技股份有限公司"；注册地址拟由"广州市南 沙区东涌镇三沙公路 13 号"变更为"中山市翠亨新区扬帆路 8 号万滨万潮广场 7 栋 101 卡"，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，具体修订如下： | 修订前 | | ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-020 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 惠威科技；证券代码：002888）于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司将与中山市深业万胜投资有限公司（以下简称"深业万胜"）在其 所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新区综合体项目地块（以下简称"湾中新 城项目"）开展 ...

关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问题 1 | 1 | | --- | --- | | 问题 3 | 9 | | 问题 4 | 15 | | 问题 5 | 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。 现做专项说明如下： （除特别注明外，以下金额单位为人民币元） 问题 1 一、公司回复 （一） ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-018 广州惠威电声科技股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2023 年，公司实现营业收入 22,298.58 万元，同比下降 1.46%，且公司自 2017 年上市以来，营业收入持续低于 3 亿元。如果公司未来主要产品结构及业务 类型未能产生重大突破或有效进展，或者未来公司主要产品未获得更多消费者 认可或者公司未及时有效开拓新的业务领域，则存在营业收入难以回升甚至出 现进一步下滑的风险。另外，如果公司业务发展、经营战略等未能有效应对市 场竞争或经营成本上升等不利因素，市场开拓及新接订单不足以提升公司产能 利用率或销售不及预期，公司将存在经营业绩下滑及持续亏损的风险。 2. 公司主要产品为电子消费品类，如果未来公司竞争对手推出了相较于公 司产品品质或性价比更高的竞品，或者消费者受宏观经济、行业热点等客观原 因导致客户需求转变，可能会影响公司现有库存产品的市场竞争力，公司可能 会面临库存积压、滞销的风险。 3. 公 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-017 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，由于公司回购专用证券账户 中存在股份，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等规定，"上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利"，公司以现有总股本 149,611,680 股剔除已回购股份 2,567,040 股后的 147,044,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.68 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如 下： 考虑到公司回购专用证券账户 ...

广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的年报问询函〔2024〕第 214 号《关 于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询 函"），要求公司对 2023 年年报相关事项作出说明。 公司收到问询函后高度重视，积极组织公司相关部门、会计师共同对问询 函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于本次问询函涉及的问题数量较多，内容量 较大，部分内容需要年审会计师核查并发表意见，且会计师事务所需履行内部 审批流程，公司预计无法在 2024 年 5 月 31 日之前完成回复。为确保回复内容 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日回复并 对外披露。 特此公告。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-016 广州惠威电声科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于延期回复深交所年报问询函的公告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 214 号 广州惠威电声科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司主要从事各类音响设备、扬声器的生产销售，产品 定位以中高端为主，以内销、线下销售为主。自 2017 年上市以 来，你公司营业收入持续低于 3 亿元，2023 年营业收入扣除后 金额为 2.19 亿元。你公司称，目前国内电子音响制造行业竞争 形势较为严峻，优胜劣汰进程越发明显。 （1）请分析说明你公司主要竞争对手及产品，产品与竞品 在性能指标、销售价格等方面的比较优势，结合市场经营环境、 行业发展状况、可比公司收入水平及你公司客户储备、在手订单、 销售价格变动等情况，详细说明你公司主营业务成长性，充分提 示你公司营业收入低于 3 亿元的风险。 1 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》中关于营业收入扣除的相关规定，全面核实营业收入扣除 是否充分、准确、完整，是否存在其他需要予以扣除的收入。 （3）你公司 2023 年发 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-015 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于 ...