证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-058 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开 职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事；于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。公司换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：柳秋杰先生 非独立董事：柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、吕宝宁先生、辛汪 琦先生 独立董事：刘学伟先 ...

北京市君合律师事务所 关于山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：山东弘宇精机股份有限公司 北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《山东弘宇 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席 ...

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-056 山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6） ...

山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第五届 董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会 议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午 16：00 在公司三楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开公司第五届董事会第一次会议。 （2）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （3）公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持本次会议，全体高管列席了 本次会议。 （4）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、吕宝宁、辛 ...

证券日报网讯 12月23日晚间，弘宇股份（002890）发布公告称，公司定于2025年12月26日14：00召开 2025年第二次临时股东会。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-055 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日在公 司五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。因本次股东会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

Core Viewpoint - The company, Hongyu Co., Ltd., focuses on the research, production, and sales of agricultural tractor lift devices, emphasizing future growth through technological innovation and product optimization [2] Group 1: Business Focus - The main business of the company is the development, production, and sales of agricultural tractor lift devices [2] - The company plans to enhance its core competitiveness by optimizing existing products and exploring new applications in other fields [2]

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会 审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进 行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代 表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届 满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提 名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东 会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情 ...

董事会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | ...