山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第五届 董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会 议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午 16：00 在公司三楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开公司第五届董事会第一次会议。 （2）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （3）公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持本次会议，全体高管列席了 本次会议。 （4）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、吕宝宁、辛 ...

证券日报网讯 12月23日晚间，弘宇股份（002890）发布公告称，公司定于2025年12月26日14：00召开 2025年第二次临时股东会。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-055 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日在公 司五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。因本次股东会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

证券日报网讯 12月16日，弘宇股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前的主营业务是农用拖 拉机提升器的研发、生产和销售。未来，公司将通过技术创新和工艺升级，重点推进现有产品的优化升 级及其他领域新产品的拓展应用，以增强核心竞争力。 （文章来源：证券日报） ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会 审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进 行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代 表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届 满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提 名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东 会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情 ...

董事会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名邹钧为山东弘宇精机股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹钧作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王锋德作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...