山东弘宇精机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

第一章 总则 山东弘宇精机股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《山 东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈 ...

山东弘宇精机股份有限公司 高级管理人员薪酬考核方案 第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调 动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增 长，特制定本方案。 第二条 高级管理人员在企业经营决策中的特殊价值及其人力资本价值。本 方案所称高级管理人员指下列人员:总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核 结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则: (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二) 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，有上有下的原则； (三) 薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司的长期稳 定发展； (四) 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （三）制订公司董事、总经理和其他高级管理人员的长期激励计划，并对公 司长期激励计划进行管理； (四) 负责对公司 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-041 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次公司章程 主要修订内容包括： 1、公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"，若相关 条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容； 2、明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，若相关条款未涉 及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容； 3、公司章程中涉及"总经理和其他高级管理人员"表述的条款统一调整为 "高级管理人员"，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内 容； 山东弘宇精机股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开了 2025年第一次 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-042 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040 山东弘宇精机股份有限公司 1、会议召开情况 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时董事会 会议（下称"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知 等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出 了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 （2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会 议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的 前提下，使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决 策权并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见 公司于2025年4月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-017号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2025年4月22日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支 行"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品501"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买 理财 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-039 2025 年 4 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期 产品 501"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000050879 已注销，本金 3,000 万元及收益 152,475.00 元于 2025 年 7 月 22 日均已到账。 2025 年 5 月 28 日，公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期 产品 482"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000051430 已注销，本金 2,000 万元及收益 87,500.00 元于 证券代码：002890 证券简称：弘宇股 ...

Financial Performance - Company reported total revenue of 174 million, a year-on-year decrease of 6.64% [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 8.36 million, down 9.37% year-on-year [1] - In Q2, total revenue was 71.97 million, a decline of 10.13% year-on-year, with net profit of 3.17 million, down 19.22% [1] - Gross margin was 17.91%, an increase of 23.92% year-on-year, while net margin was 4.82%, a decrease of 2.92% [1] - Total operating expenses were 12.89 million, accounting for 7.43% of revenue, an increase of 2.28% year-on-year [1] - Earnings per share was 0.05, down 9.39% year-on-year [1] Financial Ratios and Metrics - Company’s return on invested capital (ROIC) was 2.83%, indicating weak capital returns [3] - Historical median ROIC since listing is 5.26%, with the lowest recorded ROIC of 1.55% in 2019 [3] - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 585.41% [2][3] Accounts Receivable and Cash Flow - Accounts receivable accounted for 682.75% of the latest annual net profit, indicating a large receivables burden [1][3] - Cash and cash equivalents decreased by 71.1% due to reduced cash from sales [2] - Net cash flow from financing activities increased by 100% as no dividends were paid during the period [2] Research and Development - R&D investment increased by 31.1%, reflecting a commitment to innovation [2][3] - Company’s business model is primarily driven by R&D efforts, necessitating further analysis of underlying drivers [3]