山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王锋德作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学伟作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的 事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权办理人员办理后续 工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理 完毕之日止。上述变更后的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-053 山东弘宇精机股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开了第 四届董会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章 程》主要修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | - ...

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名王锋德为山东弘宇精机股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：________________________ ...

提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名刘学伟为山东弘宇精机股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精 机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事6名（其中：职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董 事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会审议通过了《关于公 司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董 事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人， 并提交股东会审议。具体情况如下： 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-051 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-054 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-050 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）14：00 在公司三楼会议室以 现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，公司全体高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 2025年1至6月份，弘宇股份的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，弘宇股份市值为25亿元。 每经AI快讯，弘宇股份（SZ 002890，收盘价：14.93元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第十六 次董事会会议于2025年12月9日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修 订 <公司董事会议事规则> 的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） ...

Core Viewpoint - Hongyu Co., Ltd. announced that its major shareholder, Mr. Li Jun, has pledged 5,140,000 shares to Shandong Luhua Investment Co., Ltd., which represents 99.88% of his holdings and 3.03% of the company's total share capital, for the purpose of supplementing liquidity [2] Summary by Relevant Categories - **Shareholder Actions** - Mr. Li Jun, holding more than 5% of the shares, has pledged a significant portion of his holdings [2] - The pledged shares amount to 5,140,000, indicating a strong commitment to maintaining liquidity [2] - **Company Financials** - The pledged shares constitute 3.03% of the total share capital of Hongyu Co., Ltd., reflecting a notable impact on the company's equity structure [2] - The pledge does not involve any major asset restructuring or performance compensation obligations, suggesting stability in the company's financial commitments [2]