山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况， 结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2024 年度合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 1．资产结构 2024 年末资产总额为 73,745.04 万元，比上年同期减少 3.97 万元，同比减少 0.01%。 流动资产为 53,943.38 万元，占总资产的 73.15%。流动资产比上年同期增加 344.04 万元，同比增加 0.64%。主要是公司本期货币资金与存货增加所致。 非流动资产为 19,801.66 万元，主要分布在固定资产和无形资产。与上年同期 相比减少 3 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人 民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子女。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司董事会： 本人作为山东弘宇精机股份有限公司的独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将该事项的基本情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-023 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 将于 2025 年 4 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事柴恩旺先生（具体参会人员 以实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题，欢迎广大投资者于 ...

山东弘宇精机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-019 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产经 营和发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内 为自身提供担保。2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议通过。具体情况如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授 信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应 收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授 信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 15,000万元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业 务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为 准）。 为便于实施贷款及担保事项，公司董事会拟 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-024 山东弘宇精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产 计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提的资产减值准备合计为 2,382,574.57 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（单位：人民币 元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | -382, ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真 履行监督职责，积极维护公司、员工、股东特别是中小股东的合法权益。通过出 席监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、 内部控制、募集资金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了 有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将 2024 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，历次监事会会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 | 会议召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | ...

山东弘宇精机股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 经核查公司独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务；也未在公司主要股东公司担任任何职务；与公司以及主要股东之间亦不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存 在同时在超过三家境内上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响其独立 性判断的情况。 因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 山东弘宇精机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生的独立性 情况 ...