山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名邹钧为山东弘宇精机股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹钧作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-052 裴鸿昌先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及规范性文件的要求。 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开 了职工代表大会，经参会职工代表选举，裴鸿昌先生当选为公司第五届董事会职 工代表董事（简历附后）。 职工代表董事裴鸿昌先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的其 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王锋德作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学伟作为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会提名为山东弘宇精机股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的 事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权办理人员办理后续 工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理 完毕之日止。上述变更后的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-053 山东弘宇精机股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开了第 四届董会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章 程》主要修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | - ...

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名王锋德为山东弘宇精机股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：________________________ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精 机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事6名（其中：职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董 事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会审议通过了《关于公 司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董 事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人， 并提交股东会审议。具体情况如下： 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-051 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全 ...

提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名刘学伟为山东弘宇精机股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-054 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...