华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。 核查具体情况如下： 一、弘宇股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇精机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，弘宇股份向社会公开发行 人民币普通股 1,667 万股，每股发行价格为人民币 12.76 元，募集资金总额为 21,270.92 万元，扣除发行费用 4,025.86 万元后，实际募集资金净额为 17,245.06 万元。前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具了《验资报告》（大信验字 ...

山东弘宇精机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00130 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00130 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司 各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，切实维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。 现将2024年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人王锋德，毕业于中国农业机械化科学研究院，研究生学历，工学博士， 研究员。先后在中国农业机械化科学研究院、中国机械工业集团有限公司、国机 集团科学技术学院有限公司工作；曾任中国农业机械工业协会信息与会员部部长； 现任中国农业机械工业协会副秘书长、中机美诺科技股份有限公司外部董事 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司 各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，切实维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。 现将2024年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人杨公随，毕业于河海大学，博士研究生，教授，注册会计师。就职于山 东财经大学；2020 年 10 月至今任三元生物股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 至今任明仁福瑞达独立董事；2022 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

山东弘宇精机股份有限公司 山东弘宇精机股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《山东弘宇精机股份有公司章程》等规定和要求，山 东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在 香港设立了分所，并于2017 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、投资情况概述 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-018 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一 步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内 行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品 事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 1、投资产 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况， 结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2024 年度合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 1．资产结构 2024 年末资产总额为 73,745.04 万元，比上年同期减少 3.97 万元，同比减少 0.01%。 流动资产为 53,943.38 万元，占总资产的 73.15%。流动资产比上年同期增加 344.04 万元，同比增加 0.64%。主要是公司本期货币资金与存货增加所致。 非流动资产为 19,801.66 万元，主要分布在固定资产和无形资产。与上年同期 相比减少 3 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人 民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 ...