北京市君合律师事务所 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：山东弘宇精机股份有限公司 北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规章及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据公司于2025年4月17日公告的《山东弘宇精机股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》和《山东弘宇精机股份有限公司关于召开2024年度股 东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），本次股东大会由公司董事会召 集。 综上，公司本次 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 山东弘宇精机股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 | 变革，公司同步推进液压传动系统轻量化、高效 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 能技术研发，并探索与电驱系统的兼容性设计， | | | | | | | | 为适配电动拖拉机提供技术支撑。感谢您的关 | | | | | | | | 注！ | | | | | | | | 关于本次活动是否涉及应披露重大信息 | 本次活动未涉及应披露的重大信息 | | | | | | | 的说明 | | | | | | | | 活动过程中所使用的演示文稿、提供的 | 无 | | | | | | | 文档等附件（如有，可作为附件） | | | | | | | | 日期 | 年 | 月 | 日 | 2025 | 4 | 28 | 编号：20250428 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | ...

Financial Performance - The basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0306 yuan, a decrease of 1.92% compared to Q1 2024, which was 0.0312 yuan [1] - The net asset per share has dropped to 3.53 yuan, reflecting a significant decline of 22.59% from 4.56 yuan in Q1 2024 [1] - The retained earnings per share decreased by 22.64%, from 2.12 yuan in Q1 2024 to 1.64 yuan in Q1 2025 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is 1.02 billion yuan, down 3.77% from 1.06 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit remains unchanged at 0.05 billion yuan for both Q1 2025 and Q1 2024 [1] - The return on equity is 0.87%, slightly down from 0.89% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 94.53 million shares, accounting for 58.53% of the circulating shares, with a decrease of 418,300 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Xin Jun, holds 48.56 million shares, representing 30.07% of the total share capital, with no change [2] - New entrant Gong Wenfeng holds 3.11% of the shares, while Ji Junsheng has reduced his holdings by 40.13% [2] Dividend Policy - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥101,604,318.71, a decrease of 4.00% compared to ¥105,836,261.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,193,627.49, down 2.09% from ¥5,304,573.03 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥101,604,318.71, a decrease of 4.1% from ¥105,836,261.27 in the previous period[18] - Net profit for the current period is ¥5,193,627.49, a slight decrease of 2.1% compared to ¥5,304,573.03 in the previous period[19] - Operating profit decreased to ¥5,561,305.64, down 7.3% from ¥6,000,093.34 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0306 from ¥0.0312 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,295,797.87, representing a decline of 17.36% compared to -¥28,369,794.08 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥33,295,797.87, worsening from a net outflow of ¥28,369,794.08 in the previous period[20] - Cash inflow from investment activities totaled ¥269,038,681.97, an increase from ¥186,203,263.34 in the previous period[20] - Cash outflow for investment activities increased to ¥268,547,443.52, compared to ¥167,169,577.87 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥48,565,092.93, down from ¥55,409,721.76 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 1.46% to ¥748,239,659.31 from ¥737,450,430.68 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to CNY 748,239,659.31, an increase from CNY 737,450,430.68 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.07%[16] - The company's total liabilities increased to CNY 148,999,070.53 from CNY 143,462,329.22, representing a rise of about 3.71%[16] - The total equity attributable to the parent company reached CNY 599,240,588.78, up from CNY 593,988,101.46, indicating an increase of approximately 0.42%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,798, with the largest shareholder holding 28.59% of the shares[11] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 41.26% to ¥3,885,000.00 compared to the same period last year, indicating a focus on product development[9] Accounts Receivable and Inventory - The company reported an increase in accounts receivable by 40.87% to ¥138,000,000.00, attributed to higher sales during the peak season in March[9] - Accounts receivable rose significantly to CNY 138,161,023.57 from CNY 98,080,099.42, marking an increase of approximately 40.9%[15] - Inventory levels decreased to CNY 107,507,238.45 from CNY 123,123,013.74, a reduction of about 12.6%[15] Non-Recurring Gains - The company recorded a total of ¥754,223.08 in non-recurring gains, primarily from investment income and government subsidies[6] Other Financial Information - The company's non-current assets totaled CNY 208,633,558.13, up from CNY 198,016,587.44, reflecting an increase of approximately 5.4%[16] - The company reported a significant increase in other non-current assets, which rose to CNY 15,475,695.60 from CNY 4,974,944.59, a growth of approximately 211.5%[16] - The company’s retained earnings increased to CNY 279,069,145.88 from CNY 273,875,518.39, showing a growth of about 1.3%[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-028 山东弘宇精机股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产 计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年度计提的资产减值准备合计为 2,691,648.11 元，计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，具体 明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（单位：人民币元） | | --- | --- | --- | | ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）于近日收到保荐机构华英证券 有限责任公司的通知，经上海市市场监督管理局核准，"华英证券有限责任公司" 更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，且已完成了工商变更登记手续。 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与 原华英证券有限责任公司签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的国联民生证券承销保荐有限公司继续履行。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-026 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-025 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2025 年 3 月 14 日，公司使用部分闲置募集资金 2 ...

山东弘宇精机股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00132 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00132 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 按 ...

山东弘宇精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00063 号 大信专审字[2025]第 3-00063 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具大信审字[2025] 第 3-00130 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Ro ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。 核查具体情况如下： 一、弘宇股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇精机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，弘宇股份向社会公开发行 人民币普通股 1,667 万股，每股发行价格为人民币 12.76 元，募集资金总额为 21,270.92 万元，扣除发行费用 4,025.86 万元后，实际募集资金净额为 17,245.06 万元。前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具了《验资报告》（大信验字 ...