本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事兼总经理吴佳滨先生的书面辞职报告。吴佳滨先生因工作调动原 因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，辞 职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，吴佳滨先生及其配偶或其 他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴佳滨先生辞去上述 职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，亦不会影响公司经营管理层 规范运作和正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关法 律法规及《公司章程》要求，尽快补选董事、选聘新任总经理。鉴于新任总经理 的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长付强先生代为履行总经 理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 截至本公告披露日，吴佳滨先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吴佳滨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吴佳滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 ...

Group 1: Supply Chain and Pricing - The primary raw material for heating in Beijing is natural gas, with the main supplier being Beijing Gas Group Co., Ltd. The payment method is a prepaid card system, similar to residential natural gas purchases. The heating price is government-regulated, with a rigid pricing structure for residents and a subsidy policy that adjusts based on fuel price fluctuations [2][3]. Group 2: Energy Efficiency and Technological Upgrades - The company is focusing on energy-saving, green, and carbon-reduction technology upgrades. This includes the development of smart heating management systems, which enhance efficiency through data analysis and optimization of operations [3]. - The company is also engaged in comprehensive energy supply and cooling applications, with projects like the Zhongguancun Life Science Park Phase III and the Zhuxinzhuang Comprehensive Energy Utilization Center, which aim to diversify energy services and strengthen core competitiveness [3]. Group 3: Market Value Management - The company plans to enhance market value management through cash dividends, equity incentives, and mergers and acquisitions, focusing on value creation and improving the company's fundamentals [4]. - Strategies include effective communication with investors and timely information disclosure to boost investor confidence and company image [4]. Group 4: Competition and Future Development - Following the acquisition by Jingneng Group, the company is addressing potential competition by committing to resolve any conflicts within 60 months, ensuring compliance with legal standards [4]. - Future goals include exploring various renewable energy heating methods and expanding market presence both within and outside Beijing, targeting economically developed areas for better market efficiency [4].

Group 1: Supply and Pricing - The primary raw material for heating in Beijing is natural gas, with the main supplier being Beijing Gas Group Co., Ltd. The payment model is similar to a prepaid card system for residents [1] - The heating price in Beijing is government-regulated, with a rigid pricing structure for residential heating and a subsidy policy that adjusts based on fuel price fluctuations [2] Group 2: Energy Efficiency and Technology Upgrades - The company is enhancing energy efficiency through smart heating management, optimizing the entire heating system from sources to user terminals, and establishing a data-driven command center [2] - Ongoing projects include comprehensive energy applications, such as the Zhongguancun Life Science Park Phase III and the Zhuxinzhuang Comprehensive Energy Utilization Center, which aim to diversify energy services and strengthen core competitiveness [2] Group 3: Market Value Management - The company plans to utilize cash dividends, equity incentives, and mergers to enhance market value, focusing on value creation and improving the company's fundamentals [3] - Active communication with investors through various platforms is emphasized to convey positive signals and boost investor confidence [3] Group 4: Competition and Future Development - The company is addressing potential competition from subsidiaries of Jingneng Group, with a commitment to resolve any conflicts within 60 months of acquiring control [3] - Future goals include exploring various renewable energy heating methods, expanding market presence both within and outside Beijing, and leveraging capital platforms for financing [3]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-035 北京京能热力股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：周建裕先生简历 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，根据公司控股股东北京 能源集团有限责任公司提名，选举周建裕先生为公司第四届监事会监事。同日， 公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》，一致同意选举周建裕先生（简历见附件）为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 21 日 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到监事会主席李海滨先生提交的辞职报告，李海滨先生因达到退休年龄，申 请辞去公司第四届监事会主席及监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，李海滨先生的辞职将导致公司监事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞 职报告将在股东会补选监事任职 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-033 北京京能热力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付强先生 6、会议的合规性：会议的召集 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 2025 年 5 月 20 日 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 邮 箱：beijing@yingkelawyer.com；邮 编：100020 电 话：010-85199988；传 真：010-85199906 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并就本次股 东会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规章、规 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开，经全体监事一致推举，会议由监事周建裕先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-034 北京京能热力股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1、公司第四届监事会第九次会议决议。 二、监事会会议审议情况 同意选举周建裕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关 ...

Group 1: Company Overview and Intellectual Property - As of the end of 2024, the company holds 22 registered trademarks, 82 patents, and 62 software copyrights [1] - The company emphasizes technology-driven innovation for sustainable development [1] Group 2: Market Strategy and Value Enhancement - The company aims to leverage state-owned capital advantages to enhance market competitiveness and promote green transformation [2] - Plans to utilize mergers and acquisitions, stock incentives, and cash dividends to boost investor confidence and achieve long-term value growth [2] Group 3: Environmental Policies and Compliance - The company adheres to multiple national environmental laws and standards, including the Environmental Protection Law and various pollution prevention regulations [2] - In 2024, the company invested 2.3351 million yuan in environmental governance and paid 740,600 yuan in environmental protection taxes [2] Group 4: Shareholder Information and Dividend Plans - As of May 9, 2025, the company has 21,431 shareholders [3] - The proposed cash dividend for 2024 is 26,891,280 yuan, based on a total share capital of 263,640,000 shares [3] Group 5: Future Development and Strategic Goals - The company focuses on smart green heating and aims to expand its market presence beyond Beijing, targeting economically developed areas [4] - Plans to enhance talent management through reforms and the integration of AI tools to improve productivity [4] - The total heating management area reached approximately 3.6 million square meters by the end of 2024 [4]

光大证券股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 股东会、董事会运作 3 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 | | 服务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情 | | | | 况） | | | 关于北京京能热力股份有限公司 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京能热力 | | ...

关于北京京能热力股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"、"发行人"或"公司"） 2022年度向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的要求，就京能热力本次向特定对象发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续 督导期已于2024年12月31日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求， 对京能热力出具本持续督导保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐 总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》及深 ...