一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵一波 | 4106.53 | 20.25 | 不变 | | 北京能源集团有限责任公司 | 1419.60 | 7.00 | 不变 | | 陈秀明 | 900.62 | 4.44 | -1.00 | | 中山通用科技创业投资中心(有限合伙) | 614.98 | 3.03 | -69.33 | | 邓杰 | 515.95 | 2.54 | 不变 | | 张文胜 | 175.50 | 0.87 | 新进 | | 张文燕 | 155.65 | 0.77 | -0.30 | | 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 114.68 | 0.57 | 新进 | | 王英俊 | 110.73 | 0.55 | 新进 | | 郑建华 | 108.00 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 深圳市共同家园管理有限公司 | 432.45 | 2.13 | 退出 | | ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-202.03-01-2025 环境、社会与治理（ESG）管理办法 2025-04-26 发布 2025-04-26 实施 | 前 | 言 | II | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | 1 | | 3 | 术语、定义 | 1 | | 4 | 职责 | 2 | | 5 | 管理活动的内容与方法 | 3 | | 6 | 检查与考核 | 8 | 战略管理 Q/BJT-202.03-01-2025 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准。目的是规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保 公司ESG管理体系有效运转，全面提升ESG履责能力，管控ESG相关风险，创造社会价值。 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：胡 苗 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标 ...

我们一致同意孙永兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请第 四届董事会第十二次会议审议。 提名委员会成员：仝德良、付强、粟立钟 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会提名委员会第三次会议， 对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，以决议方式发表审查意见如下： 经审查，孙永兴先生符合担任上市公司非独立董事的任职条件，具备履行非 独立董事职责的能力。 北京京能热力股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格 的审查意见 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（粟立钟） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 粟立钟，独立董事，男，1980 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，会计学博士，北京工商大学会计 学专业副教授。2006 年 7 月至 2013 年 11 月，任新疆财经大 学教师；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，对外经济贸易大学 博士后；2015 年 11 月至今，任职于北京工商大学，目前任 会计学专业副教授；2023 年 11 月至今，任北京京能热力股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 ...

经核查独立董事徐福云女士、仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 北京京能热力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任的独立董事徐福云女士和 现任的独立董事仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 仝德良，独立董事，男，1963 年生，中国国籍，工学硕 士，教授级高工，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 2023 年 10 月，任职于北京市城市规划设计研究院，担任主任工程 师；2023 年 11 月至今，任北京京能热力股份有限公司独立 董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 北京京能热力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（仝德良） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 ...

北京京能热力股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐福云，独立董事，女，1973 年生，中国国籍，研究生 学历，无境外永久居留权。1996 年 11 月至 2010 年 6 月，历 任山东君仁律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任 （合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010 年 6 月至 今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师；2019 年 4 月至 今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 北京京能热力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐福云） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,069,821,129.32, a decrease of 1.40% compared to ¥1,085,065,601.23 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥66,765,316.59, representing a 22.25% increase from ¥54,615,980.87 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,460,241.91, up 35.58% from ¥54,182,150.11 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.25, a decrease of 3.85% from ¥0.26 in 2023[18]. - The company reported a significant non-recurring loss of ¥6,694,925.32 in 2024, primarily due to litigation-related compensation[25]. - The total amount of raised funds in the reporting period was 42,588 million CNY, with a net amount of 42,289 million CNY, and 100.01% of the funds have been utilized[92]. - The actual investment amount exceeded the committed investment amount due to accumulated bank deposit interest after deducting bank fees[92]. - The company achieved a net profit of 67.53 million yuan in 2024, an increase of 22.25% compared to the previous year[60]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 8.52% to ¥238,343,622.58 from ¥260,554,652.94 in 2023[18]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities in the first quarter of 2024, amounting to -¥316,897,236.38[23]. - Investment cash outflow surged by 99.01% from 16,847,223.33 CNY in 2023 to 33,527,702.57 CNY in 2024[81]. - Financing cash inflow decreased by 63.33% from 822,890,000.00 CNY in 2023 to 301,750,000.00 CNY in 2024[81]. - The company's cash and cash equivalents increased by 92,558,990.78 CNY, down 82.10% compared to the previous year[81]. - The proportion of monetary funds in total assets increased from 33.94% at the beginning of 2024 to 38.09% at the end of 2024[85]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the Beijing heating market, leveraging its brand advantage and exclusive operating rights in certain regions[33]. - The company is actively pursuing renewable energy markets and implementing energy management strategies to achieve carbon neutrality goals[65]. - The company is focusing on digital transformation and smart heating management to improve energy utilization efficiency and service quality[60]. - The company is transitioning from a traditional heating company to a comprehensive energy service provider, strengthening its core competitiveness[63]. - The company aims to enhance its technological R&D capabilities and fully transition into a smart, digital, and clean era by 2025, focusing on the application of renewable energy in heating[105]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses by 46.21% to CNY 18,704,547.58, reflecting a commitment to enhancing energy-saving technologies and equipment[75]. - R&D investment increased by 45.80% from 31,606,361.98 CNY in 2023 to 46,083,123.14 CNY in 2024, representing 4.31% of operating revenue[78]. - The number of R&D personnel rose by 42.42% from 99 in 2023 to 141 in 2024, with a significant increase in personnel holding master's degrees by 175%[78]. - The company has developed core technologies in energy-saving heating, including "deep recovery of flue gas waste heat" and "intelligent heating control technology"[39]. - The company is actively pursuing innovation in the heating sector, as shown by its recent patents related to intelligent control systems and energy recovery devices[1]. Governance and Compliance - The company has complied with relevant laws and regulations in its governance practices, ensuring the protection of investor rights[117]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[118]. - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring their rights to information and participation[117]. - The company has strengthened its internal control and risk management systems during the reporting period[117]. - The company has a complete financial accounting system and independent financial decision-making capabilities[123]. Environmental and Safety Management - The company has complied with various environmental protection laws and standards during its production processes[173]. - The company has obtained pollution discharge permits for multiple projects, with validity extending until 2028[174]. - The company has implemented low-nitrogen burner modifications in its boilers, which are now operational[177]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 1.287 tons for the North Street Garden project, complying with the standard of 30 mg/m³[175]. - The company is committed to improving safety production standards and emergency response measures to ensure operational safety[112]. Shareholder Engagement and Commitments - The company has a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring reasonable returns to investors while maintaining sustainable development[161]. - The cash dividend amount for the reporting period is 26,891,280 yuan, with a distribution of 1.02 yuan per 10 shares[164]. - The company emphasizes the importance of adhering to the board's and shareholders' voting procedures regarding related party transactions[190]. - The company will publicly explain the specific reasons for any failure to fulfill commitments at the shareholders' meeting and designated media[191]. - The commitments from major shareholders are valid as long as they hold more than 5% of the company's shares[190].

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-026 北京京能热力股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京京能热力股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 687,759,849.66 | 654,009,183.77 | 5.16% | | 归属于上市公司股东的 ...