北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策 变更议案》，决定将公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允 价值计量模式，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于变更会计政 策的公告》（公告编号：2024-036）。 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量 模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够 提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本公司按照《企 业会计准则第 3 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影 响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 根据企业会计准则要求，公司在合并当期编制合 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-029 北京京能热力股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年度各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变 现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查 和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产 计提资产减值准备。 2 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-028 关于监事会主席辞职并补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司监事会主席李海滨先生提交的书面辞职报告。李海滨先生因达到退休 年龄，申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任 何职务。截至本公告披露日，李海滨先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李海滨先生的辞职将导致公司监 事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞职报告将在股东会补选监事任职后生 效；在公司新任监事就任前，李海滨先生将按照有关法律法规继续履行监事的相 关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 李海滨先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了 积极作用，公司及监事会对李海滨先生做出的贡献表示衷心感谢。 二、选举股东监事 为确保公司监事会正常运转，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第 八 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3.2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告>的议案》《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》。 2024 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，监事会成员列席 了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所 ...

1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-027 北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2025-018 北京京能热力股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会报告的议案》 监事会认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事 会2024年度所做的各项工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2024年年度股东会 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-017 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 表决结果：8 ...

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2025-021 北京京能热力股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司所有者的净利润为 66,765,316.59 元，加年初未分配利润 343,281,820.94 元，按规定提取法定盈余公积金 7,079,810.52 元，扣除已分配红利 21,091,200 元 后，2024 年度末可供分配利润为 381,876,127.01 元。母公司 2024 年度实现净利 润 70,798,105.23 ...

股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-024 北京京能热力股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，拟提请公司年度股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票， 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。后续公司可结 合实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、授权的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特 ...

北京京能热力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | hornton 【司会计师事务所(特殊普 审计报告 致同审字（2025）第 110A018249 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力公司"） 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了京能热力公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...