北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能热力股份有限公司董事会现就提名 程丽为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-007 北京京能热力股份有限公司 关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目 并购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 项目名称：朱辛庄 1#综合能源利用中心项目 项目总投资金额：人民币 15,071.01 万元（含土地购置费用约 600 万元）。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议通过，无需提交公司股东大 会审议。 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示： 1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合 市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承 诺。 2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存 在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。 3、本次拟购买的土地使用权，尚需通过"协议""招拍挂"等出让方式按 程序合法取得，能否取得土地使用权、土地使用权最终成 ...

经审查，程丽女士符合担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选 人程丽女士已取得独立董事任职资格证书。 我们一致同意程丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请第四届 董事会第十次会议审议。 提名委员会成员：仝德良、付强、粟立钟 2025 年 3 月 7 日 北京京能热力股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工 作规则》等规定，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会提名委员会第二次会议，对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人 的履历等相关材料进行了审查，以决议方式发表审查意见如下： ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_程丽_作为北京京能热力股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 京能热力股份有限公司董事会提名为北京京能热力股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京京能热力股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 — 1 — 件。 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-006 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2、会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司投资建设 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-005 北京京能热力股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：京能热力，证券代码：002893）交易价格于 2025 年 2 月 17 日、2025 年 2 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监 事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-069 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、其他说明 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东赵一波先生质押的公司股份不存 在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注赵 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量（股） 持股比例 累计被质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限 售 和 冻 结、标记合 计数量（股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结合计 数量（股） 占未质押股 份比例 赵一波 41,065,287 15.58% 35,879,100 87.37% 13.61% 0 0.00% 0 0.00% 合计 41,065,287 15.58% 35,879,100 87.37% 13.61% 0 0.00% 0 0.00% 一波先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-070 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 北京京能热力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付强先生 6、会议 ...