证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-034 温州意华接插件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 177,481,700 | 元。 | 194,049,696 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 177,481,700 | 第二十条 | 公司股份总数为 194,049,696 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 177,481,700 | 股，其他种类股 0 股。 | 194,049,696 | 股，其他种类股 0 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于 2023 年第四 次临时股东大会 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-032 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2024 年度为全资子公司及控 股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 230,000 万元人民币，其中为全 资子公司乐清意华新能源科技有限公司提供总额度不超过 200,000 万元人民币的 担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万元人民币的担保。担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担 保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二个月， 上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实 施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会 或股东大会另行审议作出决议后才能实施。 2、担保事项的审批情况 1、截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（ ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10504 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 温州意华接插件股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇 波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 三、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-033 温州意华接插件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计 工作。 在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚 信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津）有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0071 号 天津中联资产评估有限责任公司 TIANJIN ZHONGLIAN ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 声 明 天津中联资产评估有限责任公司接受温州意华接插件股份有限公司的委托，就 温州意华接插件股份有限公司拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津） 有限公司包含商誉的相关资产组进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产 评估报告，现声明如下： 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 正 文 5 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 15 | | 三、评估对象和评估范围 ...

温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10505 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10503 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...