证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-035 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。现将公司 2023 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2 ...

各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。 2000 年 1 月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事 务所有限公司副所长、监事，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立 性，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在 有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 晟维新能源科技 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 发展（天津）有 | 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 | 可收回金额 | 组的可收回金额 | | 限公司包含商誉 | 杭州分公司 | | [2024]D-0071 号 | | 不低于 960.00 万 | | 的相关资产组 | | | | | 元 | | 乐清意华新能源 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 科技有 ...

温州意华接插件股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10503 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称意华股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了意华股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二○二三年度 温州意华接插件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事 严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规 定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营 及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现将公司董事会 2023 年度 主要工作情况汇报如下： 2、独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 积极了解公司经营情况，对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交 易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并对相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。 3、专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-029 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则 解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售 后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、会计政策变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的东莞三韩电子有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0070 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 4 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 | 12 | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 14 | | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 18 | | | 十、评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 19 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 20 | | 十三、资产评估报告日 21 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | 附件目录 | 22 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-027 温州意华接插件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （信会师报字[2024]第 ZF10503 号）确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股 东的净利润 122,183,080.20 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除报 告期已分配的 2022 年度利润 25,600,800.00 元，报告期末母公司未分配利润为 141,271,129.27 元。公司 2023 年度利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数 ...

股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所 温州意华接插件股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：16,567,996 股 2、发行价格：32.19 元/股 3、募集资金总额：人民币 533,323,791.24 元 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 六个月内不得转让。 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认 购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律 法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规 定的，从其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 目 录 | | --- | | 特别提示 | 1 | | --- | --- ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-023 温州意华接插件股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号）同意注册，温州意华接插 件股份有限公司（以下简称"公司"）已向 11 名特定对象发行人民币普通股 16,567,996 股，发行价格为人民币 32.19 元/股。本次向特定对象发行股票完成后， 公司总股本由 177,481,700 股增加至 194,049,696 股。 注 2：以上持股数量为董事、监事及高级管理人员的直接持股数量。 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 任职 | 本次发行前 | | ...