内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10504 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 温州意华接插件股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10505 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10503 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津）有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0071 号 天津中联资产评估有限责任公司 TIANJIN ZHONGLIAN ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 声 明 天津中联资产评估有限责任公司接受温州意华接插件股份有限公司的委托，就 温州意华接插件股份有限公司拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津） 有限公司包含商誉的相关资产组进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产 评估报告，现声明如下： 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 正 文 5 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 15 | | 三、评估对象和评估范围 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-033 温州意华接插件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计 工作。 在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚 信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委 ...

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇 波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 三、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-035 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。现将公司 2023 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。 2000 年 1 月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事 务所有限公司副所长、监事，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立 性，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在 有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 晟维新能源科技 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 发展（天津）有 | 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 | 可收回金额 | 组的可收回金额 | | 限公司包含商誉 | 杭州分公司 | | [2024]D-0071 号 | | 不低于 960.00 万 | | 的相关资产组 | | | | | 元 | | 乐清意华新能源 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 科技有 ...

温州意华接插件股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10503 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称意华股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了意华股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二○二三年度 温州意华接插件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司 ...