证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-062 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-066 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。现将公司 2023 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-061 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度 不 超 过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保 证合同》（合同编号：ZB9012202300000024），公司为全资子公司意华新能源向 上海浦东发展银行股份有限公司温州 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 1,311,121,968.21, a decrease of 14.93% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 34,156,070.52, down 31.92% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,316,831.17, a decline of 56.64%[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.20, reflecting a decrease of 31.03% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 3,534,871,489.53, a decrease of 10.1% compared to CNY 3,932,113,292.53 in the previous period[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 100,362,016.18, a decline of 56.3% from CNY 229,662,687.52 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.59, down from CNY 1.35 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,131,174,715.59, an increase of 12.62% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 5,131,174,715.59, an increase from CNY 4,556,154,953.25 at the beginning of the year[14] - Current assets amounted to CNY 3,533,898,361.99, up from CNY 2,972,773,692.64 at the start of the year, indicating a growth of approximately 19%[14] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,201,910,919.48, compared to CNY 2,734,471,625.17 at the beginning of the year[15] - Total liabilities increased to CNY 3,383,052,384.82, up 16.0% from CNY 2,918,027,797.52 in the previous period[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 115,841,724.20, down 62.88% compared to the same period last year[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 115,841,724.20, down 62.9% from CNY 312,109,533.60 in the previous period[19] - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 3,194,606,466.59, a decrease of 9.4% from CNY 3,526,728,067.15 in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities was -101,438,502.27 CNY, an improvement from -160,388,855.22 CNY in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities was 1,743,367,782.14 CNY, compared to 1,624,716,103.62 CNY in the same period last year, reflecting a growth of approximately 7.3%[20] - The net cash flow from financing activities increased to 152,562,366.18 CNY, up from 30,655,596.91 CNY year-over-year[20] Shareholder Information - The company reported a total of 34,997 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Yihua Holdings Group, holds 43.48% of the shares, totaling 74,208,294 shares[12] Investments and Expenditures - The company invested 210,391,695.00 CNY in capital expenditures, significantly higher than 69,898,056.98 CNY in the previous year, indicating a focus on expansion[20] - The cash outflow for investment activities totaled 313,561,603.86 CNY, compared to 194,834,955.80 CNY in the same period last year[20] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, up 296.34% year-on-year, primarily due to increased interest expenses and reduced exchange gains[9] - The company experienced a 44.34% increase in notes receivable compared to the previous year, attributed to an increase in commercial acceptance[9] - The company’s other payables increased by 487.89% year-on-year, mainly due to an increase in other borrowings[9] - The company recorded a fair value change gain of CNY 13,873,513.53, compared to a loss of CNY 22,554,241.34 in the previous period[18] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 41,366,300.21, down from CNY 48,354,461.44 in the previous period[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-058 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。现将公司 2023 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 ...

温州意华接插件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 ...

温州意华接插件股份有限公司 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）关联双方共同投资； （十七）其他可能造成资源或者义务转移的事项； （十八）中国证监会、深圳证券交易所或者公司认为应当属于关联交易的 其他事项 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法 人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-055 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次 会议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...