温州意华接插件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意 华接插件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

温州意华接插件股份有限公司 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应釆取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或 部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-057 温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额 度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司 （以下简称"意华新能源"）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为 控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万 元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 2、本次拟新增的担保额度情况 因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万 元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增 至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东 大会审议 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等 方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不 得相互代为承担成本和其他支出。 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关联方。即，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两个或两个以上同受一方控制、共同控制或重大影响的， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-053 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：2023 信银温乐最保字第 811088482314 号），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向中信银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，公司 与中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-052 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：（2023）温银综授额字第 000064 号-担保 01），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。 二、被担保方的基本情况 （一）被担保方基本情况 成立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,223,749,521.32, a decrease of 6.99% compared to ¥2,390,853,650.57 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥66,205,945.66, down 63.12% from ¥179,493,533.22 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.39, down 62.86% from ¥1.05 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 3.99%, a decrease of 8.25% from 12.24% in the same period last year[23]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,223,749,521.32, representing a decrease of 6.99% compared to the previous year[42]. - The revenue from connectors was ¥794,475,264.41, accounting for 35.73% of total revenue, which is a decline of 17.96% year-on-year[44]. - The revenue from solar brackets increased by 4.81% to ¥1,369,101,114.62, making up 61.57% of total revenue[44]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was approximately 9.8%, compared to 17.5% in the same period last year[154]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 108,696,277.11, a decrease of 50.4% from CNY 218,753,770.56 in the first half of 2022[155]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥93,690,208.60, a significant decline of 5,222.43% compared to -¥1,760,291.36 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 93,690,208.60, compared to negative CNY 1,760,291.36 in the first half of 2022[161]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 581,279,274.89, compared to CNY 457,149,921.00 at the start of the year, marking an increase of about 27.1%[145]. - The total liabilities amounted to CNY 3,228,646,583.56, up from CNY 2,918,027,797.52, indicating an increase of approximately 10.6%[147]. - The company's total assets reached CNY 4,994,687,624.40, compared to CNY 4,556,154,953.25 at the beginning of the year, representing an increase of about 9.6%[147]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,753,475,435.79 from CNY 1,628,027,181.26, reflecting a growth of approximately 7.7%[147]. Investment and Development - The company has established production bases for solar tracking brackets in Leqing, Tianjin, and Thailand, enhancing its market response capabilities[32]. - The company has developed SFP and SFP+ series products for high-speed communication connectors, which have passed key customer performance tests[32]. - Research and development expenses rose by 7.95% to ¥102,499,070.54, indicating a commitment to innovation[42]. - The company is focusing on new product development in the solar energy sector, including solar panels and related components[51]. - The company is expanding its market presence through acquisitions in the renewable energy sector, including investments in subsidiaries in Thailand and Hong Kong[51]. Market and Competition - The company acknowledged increased competition in the connector market due to the entry of well-known foreign manufacturers into China[80]. - The company plans to enhance product competitiveness and expand its customer base to mitigate market competition risks[80]. - The company has a long-term cooperative relationship with major clients such as Huawei and Foxconn, strengthening its market position[36]. Risk Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[3]. - The company highlighted risks related to raw material price fluctuations, particularly for gold, steel, copper, and plastics, which could impact short-term performance[79]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its growing overseas business and will implement strategies to manage this risk[81]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to protect shareholder rights and ensure fair treatment of all shareholders[90]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[101]. - The company has not faced any significant environmental pollution incidents or administrative penalties during the reporting period[88]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions, ensuring compliance with environmental management standards[92]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,212[132]. - The largest shareholder, Yihua Holdings Group Co., Ltd., holds 74,208,294 shares, accounting for 43.48% of total shares[132]. - The overall shareholder structure remains stable with no new significant shareholders reported[131]. Future Outlook - Future guidance indicates a growth target of 15% in revenue for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[115]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[167].

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 王琦 石晓霞 郑金微 2023 年 8 月 28 日 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除为全资及控股子公司担保外，没有为控股股 东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除此以外，公司 无其他任何形式的对外担保。 （以下无正文，后附签字页） 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司 2023 年上半年控股股东 及其关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独 立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司 ...