证券代码：002897 证券简称：意华股份 二〇二三年十二月 温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所有激励对象承 诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符 合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》制定。 2、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 3、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存 在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 4、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票。股 ...

1、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均 未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公 司股本总额的10%。 3、本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 叶素丹 | 75 | 傅蒋蒋 | 149 | 陈冬冬 | 223 | 王学鹏 | | 2 | 吴雪青 | 76 | 童燕双 | 150 | 何敏芳 | 224 | 张百爽 | | 3 | 蒋莉丁 | 77 | 彭佩佩 | 151 | 张子求 | 225 | 季开伟 | | 4 | 王海平 | 78 | 谢海霞 | ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-063 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过以下决议： 经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实 际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司 治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益 共享与约束机制。综上，监事会同意《公司 2023 年限制性股票激励计划实施 ...

（一）考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关 键工作业绩、工作能力和工作态度结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股 东利益最大化。 温州意华接插件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管 理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队人员利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》的规定，公司制定了《温州 意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-066 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。现将公司 2023 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-062 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-061 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度 不 超 过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保 证合同》（合同编号：ZB9012202300000024），公司为全资子公司意华新能源向 上海浦东发展银行股份有限公司温州 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 1,311,121,968.21, a decrease of 14.93% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 34,156,070.52, down 31.92% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,316,831.17, a decline of 56.64%[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.20, reflecting a decrease of 31.03% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 3,534,871,489.53, a decrease of 10.1% compared to CNY 3,932,113,292.53 in the previous period[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 100,362,016.18, a decline of 56.3% from CNY 229,662,687.52 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.59, down from CNY 1.35 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,131,174,715.59, an increase of 12.62% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 5,131,174,715.59, an increase from CNY 4,556,154,953.25 at the beginning of the year[14] - Current assets amounted to CNY 3,533,898,361.99, up from CNY 2,972,773,692.64 at the start of the year, indicating a growth of approximately 19%[14] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,201,910,919.48, compared to CNY 2,734,471,625.17 at the beginning of the year[15] - Total liabilities increased to CNY 3,383,052,384.82, up 16.0% from CNY 2,918,027,797.52 in the previous period[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 115,841,724.20, down 62.88% compared to the same period last year[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 115,841,724.20, down 62.9% from CNY 312,109,533.60 in the previous period[19] - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 3,194,606,466.59, a decrease of 9.4% from CNY 3,526,728,067.15 in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities was -101,438,502.27 CNY, an improvement from -160,388,855.22 CNY in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities was 1,743,367,782.14 CNY, compared to 1,624,716,103.62 CNY in the same period last year, reflecting a growth of approximately 7.3%[20] - The net cash flow from financing activities increased to 152,562,366.18 CNY, up from 30,655,596.91 CNY year-over-year[20] Shareholder Information - The company reported a total of 34,997 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Yihua Holdings Group, holds 43.48% of the shares, totaling 74,208,294 shares[12] Investments and Expenditures - The company invested 210,391,695.00 CNY in capital expenditures, significantly higher than 69,898,056.98 CNY in the previous year, indicating a focus on expansion[20] - The cash outflow for investment activities totaled 313,561,603.86 CNY, compared to 194,834,955.80 CNY in the same period last year[20] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, up 296.34% year-on-year, primarily due to increased interest expenses and reduced exchange gains[9] - The company experienced a 44.34% increase in notes receivable compared to the previous year, attributed to an increase in commercial acceptance[9] - The company’s other payables increased by 487.89% year-on-year, mainly due to an increase in other borrowings[9] - The company recorded a fair value change gain of CNY 13,873,513.53, compared to a loss of CNY 22,554,241.34 in the previous period[18] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 41,366,300.21, down from CNY 48,354,461.44 in the previous period[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21]