证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-058 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。现将公司 2023 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 ...

温州意华接插件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 ...

温州意华接插件股份有限公司 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）关联双方共同投资； （十七）其他可能造成资源或者义务转移的事项； （十八）中国证监会、深圳证券交易所或者公司认为应当属于关联交易的 其他事项 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法 人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-055 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次 会议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的 内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我 国《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东大会批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对 外担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提 供的担保，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知本公司董事会秘书履行 有关信息披露义务。 第六条 公司对外提供担保，必须要求被担保方（为本公司全资或控股子公 司提供的担保除外）提供反担保，反担保物可以是土地房产、上市公司股权、 成新度在 80%以上的通用机器设备。反担保资产需经公司组织价值评估，反担 保资产须易于变现。设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由 独立董事担任，负责主持委员会工作：主任委员、副主任委员由董事长提名， 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以 ...

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 温州意华接插件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"），《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规、规范性文件和《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了温州意华接插件股份有限公司（以下称"公司"）对外投资运作 和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本 制度。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论证，从市 场、技术、资金、效益、风险、管理等多个角度对投资方案进行论证，确保资 产的高效率运用。投资项目根据公司的审批权限，经总经理办公会、董事会或 股东大会批准后执行。应由董事会批准的交易事项如 ...

温州意华接插件股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则上市规则》（下称"上市规则"）等法律、法规及公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国 证监会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形，公司对外担保的 审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等有关规定。 相关事项的独立意见 综上，我们同意将《关于为全资子公司增加担保额度的议案》提交公司股东 大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了第四届董事会 第十五次会议审议议案的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述 事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分 析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届 董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文，后附签字页） 一、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意 ...