温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由 独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员 由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任 ...

温州意华接插件股份有限公司 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发等）或发行可转换公司债券的方式，向社会公众投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时 机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资 风险。公司董事会应按《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的有关 规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组 织募集资金投资项目的具体实施， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-054 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形，公司对外担保的 审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等有关规定。 相关事项的独立意见 综上，我们同意将《关于为全资子公司增加担保额度的议案》提交公司股东 大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了第四届董事会 第十五次会议审议议案的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述 事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分 析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届 董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文，后附签字页） 一、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意 ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所的相关业务 规则及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 第二章 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意 华接插件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

温州意华接插件股份有限公司 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应釆取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或 部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-057 温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额 度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司 （以下简称"意华新能源"）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为 控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万 元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 2、本次拟新增的担保额度情况 因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万 元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增 至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东 大会审议 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...