证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-038 赛隆药业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要 已于2024年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月13日（星期一）下午15:00-16:30在"路演光年"（ly.lyipo.com）举办赛隆药 业集团股份有限公司2023年度业绩说明会与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 本次网上业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可通过网址 https://i.lyipo.com/v/SD3G45CK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与 互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总裁：蔡南桂先生、董事会秘书： 张旭女士、财务总监：高 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-035 赛隆药业集团股份有限公司 注：上表"已质押股份限售和冻结、标记数量"是指质押的高管锁定股；"未质押 股份限售和冻结、标记数量"是指未质押的高管锁定股。 三、其他说明 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡南桂先生的通知，获悉蔡南桂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 蔡南桂 ...

赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2023年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 致同事务所在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 项目质量控制复核人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公 司审计，2019年开始在致同事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告2份、挂 牌公司审计报告2份。 致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 3.投资者保护能力 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规 定。20 ...

关于赛隆药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于赛隆药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 赛隆药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 曹阳 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于赛隆药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008531 号 赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"赛隆药业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了赛隆药业公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012928 ...

赛隆药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度履行法律、法规赋予的各项职权和义务，积极出席或列席相 关会议，督促董事、高级管理人员合法合规履行职责，促进公司规范运作和健康 持续发展。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开五次监事会会议，具体情况如下： 1．第三届监事会第八次会议 会议于 2023 年 10 月 24 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于向银行申请授信并由实际控制人提 供担保的议案》、议《关于向关联方出售部分房产的议案》。 （二）报告期内，监事会列席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临 时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、第三 届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-034 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31 日合并报表范围内应收账款、其他应收款和存货计提减值准备3,947,714.07 元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的41.41%，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1.本次计提减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会 计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资 产、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的 减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减 值准备、信用减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2023年度有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款和存 货，经减值 ...

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和 赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）、 赛隆药业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 " 独立董事工作制 度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专 门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应当采取记名 投票表决方式。 ...

赛隆药业集团股份有限公司 （陈小辛） 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有 审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议 的情况。 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席了全部会议。 本人作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，客观、公正、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人出席董事 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-032 特别提示： (1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公 司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审 计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额 为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保 外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情 况。 (2)全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司资产负债率超过70%，拟提 供的担保额度为2,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。 一、交易及担保情况概述 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的议案》，具体情况如下： 为优化融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司湖南赛隆药业（长 沙）有限公司(以下简称"长沙赛隆")拟与横琴华通金融租 ...