证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-066 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 21 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 24 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以通讯方式召开，会议应到董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法 规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 2024 年 9 月 25 日 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 赛 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-067 赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1.第四届监事会第四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监 事。会议于 2024 年 9 月 24 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖 南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-069 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 11 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）截至 2024 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记 ...

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 赛隆药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事会主席龙治湘先生提交的书面辞职报告。龙治湘先生因年龄原因，申请辞去 公司监事、监事会主席职务。辞职后，龙治湘先生将继续在公司担任其他职 务。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-068 截至本公告披露日，龙治湘先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中 心（有限合伙） 916,894元出资额。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关规定，龙治湘先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其 辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，龙治湘先生将继 续履行监事及监事会主席职责。公司及监事会谨向龙治湘先生在任职期间对公 司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司监事会同意 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9： 15-15：00。 赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长蔡南桂。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2180 号 致：赛隆药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受赛隆药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于赛隆 药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-064 赛隆药业集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），公司股票 （证券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 21.31%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票异常波动情况。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-063 赛隆药业集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南赛隆药业 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的托拉塞米《化学原料药上市 申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药基本信息 化学原料药名称：托拉塞米 登记号：Y20230000254 受理号：CYHS2360269 二、其他相关信息 通知书编号：2024YS00895 化学原料药注册标准编号：YBY70502024 有效期：18 个月 包装规格：1kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 通知书有效期：至 2029 年 9 月 1 日 2024 年 9 月 3 日 托拉塞米制剂主要适应症为：适用于需要迅速利尿或不能口服利尿剂的充血 性心力衰竭、肝 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南赛隆药业 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的奥美拉唑钠《化学原料药上 市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-062 赛隆药业集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受理号：CYHS2360270 化学原料药注册标准编号：YBY69652024 有效期：12 个月 包装规格：2kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 一、原料药基本信息 化学原料药名称：奥美拉唑钠 通知书编号：2024YS00903 登记号：Y20230000255 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 通知书有效期：至 2029 年 9 月 1 日 二、其他相关信息 本次获得化学原料药奥美拉唑钠上市申请批准通知书，将进一步丰富公司原 料药产品管线。具体的生产和销售情况则取决 ...

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议，对相关关联交易事项进行了审议，发表意见如 下： 一、《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》的审查意见 2024 年 8 月 26 日 ___________________ ____________________ ____________________ 经核查，实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司申请银行授信提供连带责 任保证担保，解决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，且此次 担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意将该议案事项提交公司第四届董事会第四次 ...