赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | . œ | ﮨ 1 | | --- | --- | | 1 | A | | | | 赛隆药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实 施办法》和其他有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二条 赛隆药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 规的规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在珠海市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码：91440400737568573N。 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】 1536 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 9 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第 ...

1 | 第一百零六条 | 公司设董事会，董事会由 | | 9 第一百零六条 | 公司设董事会，董事会由 | | 9 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名董事组成，其中，董事长 1 | | 名，独立董事 | 3 董事组成，其中，董事长 1 | | 名，副董事长 | 1 名， | | 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | 独立董事 3 | 名，董事长和副董事长由董事会以全 | | | | 生。 | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | | | 第一百一十二条 董事长不能履行职务或者 | | | 第一百一十二条 | | 公司副董事长协助董事长 | | | 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 | | | 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， | | | | | 事履行职务。 | | | 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 | | | | | | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | | | | | | 董事履行职务。 | | | | 除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东会 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 案》。 为满足公司生产经营和业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行 申请 1000 万元综合授信额度，授信期限 1 年。本次授信用途包括但不限于流动 资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、银承贴现业务等。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，视公司实际经 营情况需求决定，最终以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用， 如遇到授信合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有 效期将自动延长至相关合同有效期截止日。 公司董事会授权公司管理层在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署 有关业务的具体文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行授信在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议，授信期 限自本次董事会审议通过之日起计算。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-078 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-079 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，公司决定于 2025 年 10 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十 五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-077 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

2025年9月19日，赛隆药业集团股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向 银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营和业务发展，公司拟向兴业银行珠海分行申请1000万元综 合授信额度，期限1年，用途包括流动资金贷款等。实际融资金额视经营需求而定，以实际签署合同为 准，额度可循环使用。董事会授权管理层在额度内决定相关事宜并签署文件，责任由公司承担。此次申 请在董事会审议范围，无需股东会审议，授信期限自董事会审议通过日起算。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-076 赛隆药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 ■ 二、新取得《营业执照》基本登记信息 名称：赛隆药业集团股份有限公司 类型：股份有限公司 统一社会信用代码：91440400737568573N 住所：广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 法定代表人：陈科 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》，选举陈科先生任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司选举法定代表人的公告》 （公告编号：2025-066）。 近日，公司已办理完成工商变更登记，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的营业执照。 一、本次工商变更登记的主要事项 三、备查文件 1.赛隆药业集团股份有限公司《营业执照》。 特此公告 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-076 赛隆药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》， 选举陈科先生任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司选举法定代表人的公告》 （公告编号：2025-066）。 近日，公司已办理完成工商变更登记，并取得了由珠海市市场监督管理局换 发的营业执照。 一、本次工商变更登记的主要事项 法定代表人：陈科 成立日期：2002 年 04 月 03 日 三、备查文件 1. 赛隆药业集团股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 蔡南桂 | 陈科 | 二、新取得《营业执照》基本登记信息 名 ...

2025年8月26日，赛隆药业集团股份有限公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过选举陈科为公 司法定代表人的议案。近日，公司完成工商变更登记，取得珠海市市场监督管理局换发的营业执照。此 次变更主要事项为法定代表人由蔡南桂变更为陈科。新《营业执照》显示，公司名称为赛隆药业集团股 份有限公司，法定代表人为陈科，成立于2002年4月3日。相关《营业执照》为本次公告备查文件。公告 日期为2025年9月18日。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-072 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于2025年9月10日以书 面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年9月12日在珠海市香 洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实际出席 董事8人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙） 提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名殷惠军先生 ...