赛隆药业集团股份有限公司监事会 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计 提减值准备事项进行了核实，发表如下说明： 黄海波 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我 们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公 司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司监事会关于公司计提减值准备事项 合理性的说明签字页） 监事签字： 龙治湘 周 蓓 赛隆药业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-024 赛隆药业集团股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司 内部审计负责人、谭海雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备任内部审计 工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。 谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。谭 海雁女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下: 联系号码：0756-3882955 联系传真：0756-3352738 联系地址: 广东 ...

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，对公司 高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表意见如下： 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘 任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规 定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相 关法律法规规定的禁止任职情形。 因此，我们同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；同意聘任刘达文先生为公司常 务副总裁；同意聘任张旭女士为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任李剑峰先生、 王星先生为公司副总裁；同意聘任高京先生为公司财务总监，任期为第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。（以下无正文 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-021 赛隆药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举蔡南桂先生、唐 霖女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事会 非独立董事；同意选举潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生为公司第四届董事 会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会 董事长， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中， 本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大 法律意见书 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发 表意见。 本所律师已经按照《公司法》《证券法》《股东大会 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-023 赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 一、聘任公司高级管理人员 同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；刘达文先生为公司常务副总裁；张旭女士 为公司副总裁、董事会秘书；李剑峰先生、王星先生为公司副总裁；高京先生为 公司财务总监，任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满。简历详见附件。 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中 国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格 和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 该事项已经公 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-020 赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药 业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，全体 监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事均现场出席。经与会监事一致推举会议由龙治湘先生主持。本次 会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程 的规定。 同意选举龙治湘先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-019 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药 业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日 下午召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事均现场出席。经与会董事一致推举，会议由蔡南桂先生主持。本次 会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章 程》的规定。 同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：表决票数 9 票，赞 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-018 赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9：15- 15：00。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛 隆药业（长沙）有限公司会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长蔡南桂。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》，同意选举龙治湘先生、周蓓女士为第四届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄海波先生共同组成公司第四届 监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司分别 于2024年3月18日、2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014），《关于选举第四 届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举龙治湘先生为第四届监事会主席， 任期与本届监事会一致。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩 ...