赛隆药业集团股份有限公司 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-017 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月2日在湖南省 长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室召 开了职工代表大会。 经与会职工代表表决，选举黄海波先生为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 监事会 2024 年 4 月 3 日 附件：职工代表监事简历 黄海波先生：1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任北京颐悦医药科技有限公司研发员、北京科翔柏雅医药科技有限公司研发项 目负责人，2009年以来历任湖南赛隆药业有限公司研发部项目经理、分析室主 任、生产技术部副经理、合成原料车间主任、原料生产技术部经理、原料生产 总监， ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-007 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会现就提名李公奋为赛隆药业集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-005 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会现就提名潘传云为赛隆药业集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-009 赛隆药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈小辛作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会提名为赛隆药 业集团股份有限公司 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-014 赛隆药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会的任期届满。 为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案。 公司监事会经过资格审查，同意提名龙治湘先生、周蓓女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交 公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三 年。 上述公司第四届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或 者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续 ...

提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会现就提名陈小辛为赛隆药业集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-006 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任期届满。 为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名蔡南桂先生、唐霖 女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人；潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生为公司第四届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。 其中潘传云先生、陈小辛先生已取得独立董事任职资格证书，李公奋先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董 事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交 易所 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-008 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 声明人潘传云作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会提名为赛隆药 业集团股份有限公司 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董 ...

承诺人: 2024年3月15日 为了更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一次独立董事培训,并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺! 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺 根据赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日发布的第三届董事会第十七次会议决议,李公奋先生被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日,本人 尚未取得独立董事资格证书。 ...

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九 ...