证券代码： 002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-010 赛隆药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李公奋作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会提名为赛隆药 业集团股份有限公司 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对第四 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并发表意见如下： 一、公司第四届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 董事候选人的审查意见 潘传云 2024 年 3 月 10 日 ___________________ ____________________ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的 不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的 任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-015 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红 枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十七次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-012 赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累 积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛 隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 以专人送达、电子邮件、电话等相结合的方式已于 2024 年 3 月 11 日向各位监事 发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯表决方式出席会议 的人数 1 人，为监事黄海波先生）。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过会议表决，形成如下决议： 1.审议并通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2 | 第一百二十四条 公司设总经理 | 1 | 名，由董 | 第一百二十四条 公司设总经理 | 1 | 名、董事 | 事会聘任或解聘。公司可以设常务副总经理 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会秘书 | 1 | 名，副总经理若干名，财务总监 | 1 | 名， | 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公 | 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 | 司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 | | 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | | | | | | | 公司总经理也称总裁，常务副总经理也称 | 常务副总裁，副总经理也称副总裁。 | | | | | | | | 第一百五十五条 公司将实行持续、稳定的 | 第一百五十五条 | 利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 | | | | | | | 并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情 | （一）公司的利润分配政策 | 况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投 | | | | | | | 1 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-011 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会决定提名蔡南桂先生、 唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。 以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人 数未超过公司董事总数的二分之一。 本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）及《第三届董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 ...

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-016 赛隆药业集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），公司股票（证 券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2024 年 3 月 14 日、3 月 15 日连续 2 个交易日累计偏离 20.68%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动 情况。 二、公司关注并核实情况的说明 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-004 赛隆药业集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南赛隆药业 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的普瑞巴林《化学原料药上市 申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药基本信息 化学原料药名称：普瑞巴林 通知书编号：2024YS00178 登记号：Y20210000955 受理号：CYHS2160512 通知书有效期：至 2029 年 2 月 22 日 二、其他相关信息 普瑞巴林主要适应症为：用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。 三、风险提示 本次获得化学原料药普瑞巴林上市申请批准通知书，将进一步丰富公司原料 药产品管线。具体的生产和销售情况则取决于内外部环境变化等多种因素，存在 一定的不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 化学原料药注册标准编号：YBY60372024 有效期：18 ...

赛隆药业集团股份有限公司 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-003 关于子公司获得普瑞巴林胶囊药品注册证书的公告 剂型：胶囊剂 规格：150mg 注册分类：化学药品 4 类 证书编号：2024S00317 药品注册标准编号：YBH02382024 药品批准文号：国药准字 H20243261 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品批准文号有效期：至 2029 年 02 月 22 日 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南赛隆药业 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的普瑞巴林胶囊《药品注册证 书》，现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 一、药品基本信息 药品名称：普瑞巴林胶囊 根据国家相关政策，公司普瑞巴林胶囊按化学药品新注册分类 4 类获批生 产，视同通过一致性评价。 三、风险提 ...

一、协议概述 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划在珠海市香洲区投资 建设公司总部及研究院，为推进项目建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以 下简称"中信城开"）分别于 2020 年 4 月 8 日签订了《总部项目合作协议》，于 2020 年 6 月 25 日签署了《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》。 根据协议约定，双方合作成立项目公司（即珠海赛隆国际投资有限公司，以下简 称"项目公司"）进行开发建设，且在项目公司向购买了目标项目普通办公物业 的购房者办理物业交付的同时，项目公司应将留存物业的使用权移交给公司，由 公司占有、使用，但不办理产权变更至公司名下的手续。该事项已经公司第二届 董事会第二十次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容见公司 发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司合作建设公司总部及研究院的公告》 （公告编号：2020-023）、《关于与中信城开珠海投资有限公司签订<总部项目合 作协议>的公告》（公告编号：2020-029）、《关于与中信城开珠海投资有限公司签 订〈总部项目合作协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-066）。 二、协议进展情况 ...