东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》及 《2024 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投 资者可通过网址https://eseb.cn/1no0uWv69sk或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁杨先进先生；副总经 理、财务总监杨勋文先生；副总经理、董事会秘书王妮娜女士；独立董事缪永林 先生；保荐代表人陈李彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-039 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收 益凭证等产品。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-038 东莞铭普光磁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"光伏储能和片式通信磁性元器件智 能制造项目"预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。本次募集资金投资 项目延期事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含 税）后 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。 监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大会， 对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议 案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 | | 第四届监事会 | | 案》； | | 第三十二次会 | 2024 年 03 | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 | | | 月 20 日 | | | 议 | | 投项目的议案》； | | | | 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 3、《关 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件 等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式发出，取 得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场表决方式进行表决。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-023 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部 控制制度基本符合内部控制有关法律法规和规范性文件的要求。2024 年度，公 司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式 发出，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总裁（总经理）工作报告》； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-028 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -290,558,576.43 元 ， 2024 年 母 公 司 净 利 润 -126,221,272.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定 盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 123,689,919.13 元，合并未分配利润为-196,309,766.59 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-033 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，鉴于 2024 年度公司层面的业绩考核目标未达到第三个行权期的 行权条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销 48 名股票期权激励对象对应考 核当年计划行权的股票期权共计 1,376,000 份。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-032 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2024 年度公司层面的业绩考核目标未达 到第三个解除限售期的解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司拟以授 予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限制性股 票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 468,000 股。上述事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 本公司及董事会全体成 ...