一、基本情况 本人李洪斌，1985年7月毕业于湖南财经大学会计学专业，获学士学位；1988 年7月毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位；中国注册会计师。1988年 至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。2021年4月至今在广州 天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年5月至今在深圳市盛世智能装备 股份有限公司担任独立董事；2022年5月至今在广东景兴健康护理实业股份有限 公司担任独立董事；2024年2月至今在东鹏饮料（集团）股份有限公司担任独立 董事；2018年5月至2024年5月，担任铭普光磁独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李洪斌作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 勤勉尽责 ...

一、基本情况 本人缪永林，出生于1973年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 国注册会计师。2013年1月至2019年2月，任职于东莞市巨成会计师事务所（普通 合伙），担任合伙人；2019年3月至今，任职于广东中职信会计师事务所（特殊 普通合伙）东莞分所，担任合伙人；2024年11月至今，任广东百利食品股份有限 公司独立董事；2024年5月至今，担任铭普光磁独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人缪永林于2024年5月20日就任东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公 司"）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，积极出席2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨先进、主管会计工作负责人杨勋文及会计机构负责人（会 计主管人员）杨勋文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容， 系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否 实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-025 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 359,065,226.48 | 402,411,821.75 | -10.77% | | 归属于上市公司股东的净利 | -46,967,522.78 | -22,772,448.28 | -106.25% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -48,246,744.51 | -26,915,245.56 | -79.25% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -25,374,8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用 不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用 5,000 万元募集资金暂时 补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 截至 2025 年 4 月 15 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-020 证书号：第 7844408 号 发明名称：一种混合能源供电系统 专利号：ZL 2020 1 0411718.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 05 月 15 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 1 特此公告。 2 授权公告日：2025 年 04 月 01 日 本发明公开了一种混合能源供电系统。所述混合能源供电系统，包括太阳能 光伏电池方阵、交流电源、控制电路、至少一组电源输入切换装置；任一所述电 源输入切换装置包括双刀双掷继电器、双模变换器；所述控制电路与所述双刀双 掷继电器的线包连接，所述双刀双掷继电器的第一选择接触端与所述交流电源连 接，所述双刀双掷继电器的第二选择接触端与所述太阳能光伏电池方阵连接，所 述双刀双掷继电器的公共接点与所述双模变换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司"或"铭普光磁")于近日取得 2 项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 发明名称 | | | 类型 | | 证书号 | | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种 件加载电路 | DSP | 固 | 发明 | 第 | 7787537 | 号 | ZL 2020 1 | 2020 | | 年 | 03 | 2025 | | 年 | 03 | 铭普光磁 | | | 及方法、光 | | | 专利 | | | | 0213273.X | 月 | 24 | 日 | | 月 | 11 | 日 | | | | | 模块 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-018 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共690人，代表股份78,720,022股， 占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.4300%。其中，参加本次会议的 中小股东及股东代理人共 687 人，代表股份 2,060,100 股，占公司有表决权股份 总数 235,477,062 股的 0.8749%。 1、现场会议情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-017 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的 议案》，根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展， 同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之 日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。担保方式包括但不限于一 般保证、连带责任保 ...