关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-045 东莞铭普光磁股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 30 日公司第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 27 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-042 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮 件等方式发出。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司（含子公司）在保证募集资金投资项目正常开展 的前提下，使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于 与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成 本，符合相关法律法规的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公 司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-041 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、杨先勇先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 同意公司（含子公司）合计使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年 1-5 月与公司参股公司深圳 鲲鹏无限科技有限公司（以下简称"鲲鹏无限"）发生日常关联交易总金额不超 过 3,250 万元。详细情况见 2025 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年 1-5 月 日常关联交易预计的公告》。 公司及所属子公司根据日常经营的需要，预计 2025 年度与公司参股公司鲲 鹏无限发生日常关联交易总金额不超过 7,000 万元，日常关联交易预计期限为公 司 2024 年度股东大会审议 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-027 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。 （二）2024 年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,779.03 万元，募集资金专 户余额为 4 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-030 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，关联董事杨先进先生已 回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经 公司全体独立董事同意，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子 公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 22 亿元的综合授信敞口额 度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷 款、无息贷款、信用证等业务，如在必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨 先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民币 22 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-031 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包 含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、 授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展， 预计 2025 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 10 亿元和相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 8,000 万元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至本公告作 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-037 东莞铭普光磁股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的的议案》，该预案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZI10166 号报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98 万元，实收股本总额为 23,547.71 万元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 1、磁性元器件、能源类产品 目前属于通信行业发展平缓期，行业内持续没有革命性技术出现，对磁性元 器件的需求大 ...