东莞铭普光磁股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司的证券投资及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述 产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、准确 性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、其 他规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以 及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的 其他主体。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 1 当按照有关法律法规、中国证监会、证券交易所有关规定和《公司章程》的规定 继续履行职责。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。审计工作组设在公司审计部，董事会秘书负责审计委员会和董 事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且至 ...

随着经济全球化和市场化的发展，大宗商品特别是有色金属的价格波动已经 成为常态。例如铜作为重要的工业原材料，其价格受宏观形势、货币政策、产业 供需等因素影响较大。 1 月份 2023 年月均铜 2024 年月均铜 2025 年月均铜 VS 2024 年 12 月铜价 1 月 67676.88 68,434.55 74,953.33 0.8% 2 月 68852.00 68,598.33 76,902.22 3.3% 3 月 68863.48 70,878.33 79,686.00 6.7% 4 月 68841.58 77,037.75 77,690.00 4.3% 5 月 65449.00 82,547.11 78,205.00 4.9% 6 月 67548.50 79,356.84 78,756.00 5.6% 7 月 68709.52 77,379.13 8 月 68946.52 73,130.23 9 月 68958.50 73,110.45 10 月 66692.94 76,960.56 11 月 67898.18 75,013.33 12 月 68770.48 74,377.73 表 1：2023 年 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度 不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，因此开展外 汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营 产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司开展的外汇衍生品交易主要是指 货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。对应基础资产包 括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成 本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、额度规模 根据公司实际业务发展情况，公司及控 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 344,029,847.76 305,817,247.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,145,561.64 衍生金融资产 应收票据 82,953,551.30 95,820,800.63 应收账款 544,822,634.09 481,873,552.65 应收款项融资 15,614,645.65 8,054,121.45 预付款项 24,553,890.37 35,863,520.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,309,689.65 31,815,704.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 462,399,177.37 472,782,99 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司 | | 东莞铭天产业投资 有限公司孙公司、 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的子公司 | 广东零碳智慧能源 | 广东美碳科技有限 | 预付账款 | 43.58 | 2.26 | | 3.86 | 41.98 | 购买材料 | 经营性往来 | | 及其附属 企业 | 系统技术有限公司 | 公司子公司，本公 司间接持股 | | | | | | | | | | | | 100.00% 权益法核算的联营 | | | | | | | | | | | 深圳鲲鹏无限科技 有限公司 | 企业，本公司持股 | 其他应收款 | 0.32 | 1.21 | | 0.84 | 0.69 | 水费、电费、运 输费 | 经营性往来 | | 其他关联 | 深圳鲲鹏无限科技 | 42% 权益法核算的联营 | | | | | | | | | | 方及其附 | 有限公司 | 企业，本公司持股 | 应收 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规 范董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公 司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规 章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司及控股子公司（本规范所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本规范所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内 ...

重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及子公司 与有外汇衍生品交易资格的金融机构进行的外汇衍生品交易业务额度总计不超 过 2,000 万美元（或等值其他货币），开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避 和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品；公司及子公司以套期保值为目的开展期货套期保值业务的保证金总额 不超过 400 万元人民币（或等值其他货币），期货品种范围为公司生产经营所需 主要原料如铜、锡等，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易 所进行交易。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。 3、风险提示：外汇衍生品交易和期货套期保值业务可能存在市场风险、流 动性风险及其他风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行 套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风险。 东莞铭普光磁股份 ...