东莞铭普光磁股份有限公司 一、2024年度公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.33 亿元，比上年下降 14.79%；归属于上市 公司股东的净利润-2.91 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3.00 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 26.59 亿元。 二、2024年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年，公司顺利完成董事会换届选举，第五届董事会由 7 名成员组成， 其中包括 3 名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景。董事会 的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。公司严格按照《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、 召开。2024 年共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态 度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有 序开展，召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-034 东莞铭普光磁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是根据 法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-026 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 公司 2024 年全年计提资产和信用减值准备金额合计约为 7,850.90 万元，具 体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 本期计提 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用 减值 | 长期应收款坏账损 | -1,002.45 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认 损失准备 | | | 失 | | | | | 应收票据坏账损失 | -14.98 | | | | 其他应收款坏账损 | | | | 损失 | | 61.29 | | | | 失 | | | | | 应收账款坏账损失 | 926.56 | | | 资产 减值 | 存货跌价损失及合 | 4,362.67 | 在资产负债表日存货成本高于预计可变 现净值，计提存货跌价准备 | | | 同履约成本减值损 | | | | | 失 | | | | 损失 | 长期股权投资减值 | 41.23 | 对长期股权投资可回收金额低于其账面 | | | 损失 | ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》及 《2024 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投 资者可通过网址https://eseb.cn/1no0uWv69sk或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁杨先进先生；副总经 理、财务总监杨勋文先生；副总经理、董事会秘书王妮娜女士；独立董事缪永林 先生；保荐代表人陈李彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-038 东莞铭普光磁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"光伏储能和片式通信磁性元器件智 能制造项目"预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。本次募集资金投资 项目延期事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含 税）后 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。 监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大会， 对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议 案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 | | 第四届监事会 | | 案》； | | 第三十二次会 | 2024 年 03 | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 | | | 月 20 日 | | | 议 | | 投项目的议案》； | | | | 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 3、《关 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-039 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收 益凭证等产品。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件 等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式发出，取 得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场表决方式进行表决。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-023 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部 控制制度基本符合内部控制有关法律法规和规范性文件的要求。2024 年度，公 司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式 发出，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总裁（总经理）工作报告》； ...