佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年 度的相关会议和参与现场调研，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖仲敏） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年 度的相关会议和参与现场调研，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖仲敏，西澳洲大学商务学学士（主修会计），香港会计师公会资深会 员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982 年至 1986 年， 任香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986 年至 1987 年，任墨尔本普华高级 审计员；1987 年至 1993 年，任 Bird Cameron Melbourne 高级经理、联席合伙 人；1997 年至 2000 年，任中国财政部 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈秋雄） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年 度的相关会议和参与现场调研，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈秋雄，大学本科学历，教授级高级工程师，研究员，博士后导师。曾 任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁、技术研究院院长、技术学院院长、博士 后工作站负责人兼博士后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学 工程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国家技术 监督总局技术专家。1984 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管理公司工程技术 部部长、副总经理等职务 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。经董事会审计 委员会评估认为，司农事务所在 2024 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出 具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 一、基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农事务所通过了财政部、证监 ...

公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积 极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持 续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。 报告期内，公司营业总收入为 315.89 亿元，同比增长 23.70%。公司不断深 挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进供应链业务，开拓工程服务、生活 服务等延伸业务，报告期内，供应链及其他业务收入 169.22 亿元，同比增长 72.17%。因业务进一步扩大，经营模式不断优化，净利润 9.68 亿元，同比增长 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表经广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 主要项目分析： 1、经营活动产生的现金流量净额 ...

2025年度财务预算报告 特别提示：本预算为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现预 算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方 面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。 一、公司2025年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2025年度的经营计划和 对各项费用、成本的有效控制和安排，预计2025年营业收入同比增长3%-10%；预 计2025年归属于母公司净利润同比增长0%-20%。 佛燃能源集团股份有限公司 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现2025年财务预算目标的措施 1、在全公司贯彻落实传达2025年财务预算报告中的经营目标； 2、时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源 调度的管理。 3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户。 4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金 结构，降低财务风险。 二 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履职 的原则，监督司农事务所履行公司 2024 年审计的实施和执行情况。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注 册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 ...

扣除非经常性损益的归母净利润 8.08 亿，同比增加 13.81%，经营业绩保持双位 数增长。公司经营性净现金流 17.50 亿，同比增加 8.97%，现金流情况良好。 （二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、 产品市场地位、竞争优势与劣势 （1）城市燃气业务 佛燃能源集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2024年度工作报告如下： 一、公司2024年经营情况讨论与分析 （一）经营概况 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极勤 勉开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、 重大事项等进行有效监督，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法利 益，为公司规范运作提供了有力保障。现将 2024 年度公司监事会的主要工作汇 报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，人数及人员符合法律法规的要求。监事会会议的召 集召开与表决均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等规定，报告期内，公司召开了8次监事会会议，审议内容如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 第六届监事会 | | | | 月 12 | 日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 二、补选董事情况 为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公 司股东佛山市投资控股集团有限公司提名并经董事会提名委员会审查通过后，公 司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意王颖女士(简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到副董事长冼彬璋先生提交的书面辞职报告，冼彬璋先生因工作调整申请辞 去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、风险管理 ...