证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-017 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号： 2025-019)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 会议同意公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 表决结果：8 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-016 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到副董事长冼彬璋先生提交的书面辞职报告，冼彬璋先生因工作调整申请辞 去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、风险管理委员会委员职 务。辞职后，冼彬璋先生不再担任公司任何职务。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025年2月20日 截至本公告日，冼彬璋先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，冼彬璋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时补选董事。冼彬璋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对冼彬璋先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-015 佛燃能源集团股份有限公司 关于回报股东特别分红权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）回报股东特别分红 预案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 具体方案为： 公司以股本总数 1,298,021,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.5 元（含税），共派发现金红利 324,505,306.75 元（含税），本次不送红 股，不以资本公积金转增股本。 上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行相应调整。 （二）自上述特别分红预案披露至今，因公司回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票 519,966 股,公司的股本总额已 由 1,298,021,227 股变更为 1,2 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-014 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集 团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查 <佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 （二）2023年7月18日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《市 国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（佛 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-013 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 10 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-008 关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。 本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同 投资设立投资平台暨关联交易的议案》 根据公司经营发展需要，会议同意香港华源能国际能源贸易有限公司（以下 简称"香港华源能"） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-010 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与香港中华煤气有限公司 （以下简称"香港中华煤气"）于 2024 年 11 月 25 日签订了《合作框架协议》， 双方有意共同合作，分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台。具体详见公 司于 2024 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署<合作 框架协议>的公告》（公告编号：2024-068）。 为进一步落实双方合作，公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司 拟出资 2,000 万元人民币或等值外币设立弗尼克斯（香港）绿色能源有限公司（暂 定名，以实际注册登记为准，以下简称"弗尼克斯公司"），并由弗尼克斯公司 与香港中华煤气下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称"绿源投资"）分 别出资 2, ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-011 佛燃能源集团股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神， 积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对佛燃能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展 成果，现结合公司当前稳定的经营情况、财务状况和股本规模以及良好的发展前 景，拟制定回报股东特别分红预案，现将有关事宜公告如下： 一、特别分红预案基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 归母净利润 462,265,146.33 元，其中母公司净利润为 543,545,349.70 元，母公 司未分配利润为 664,999,824.11 元。公司拟以股本总数 1,298,021,227 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-012 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 （五）会议的召 ...