根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 二、内部控制评价结论 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-025 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下： 1 单位：人民币元 | 项 | 目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 本次公开发行募集资金总额 | | 780,640,000.00 | | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | | 4,090,786.47 | | | 理财产品/结构性存款/7 天通知存款收益 | | 56,754,227.34 | | | 减：支付的发行费用 | | 65,757,764.77 | | | 置换自有资金投入金额 | | 34,881,965.05 | | | 直接投入承诺投资项目 | | 689,372,998.64 | | | 节余募集资金永久性补充流动资金 | | 36,529,140.13 | | | 截至 | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 14,943,145.22 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 秋雄、廖仲敏、周林彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈秋雄、廖仲敏、周林彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025年3月21日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的 需要，公司拟向子公司提供担保，预计2025年度公司为子公司新增担保额度总计 不超过人民币（或等值外币）1,155,765万元，其中公司为资产负债率低于70% 的子公司新增担保额度总计不超过810,765万元，为资产负债率70%以上的子公司 新增担保额度总计不超过345,000万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人 民币363,529.11万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与 存量担保额 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-029 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于购买 董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公 司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-030 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-022 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-021 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。 会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。 现任独立董事陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了 《202 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-026 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董 事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请股东大 会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度权益分派的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润853,115,733.54元，未分配利润2,255,764,932.59元；母 公司净利润711,170,395.41元，未分配利润703,347,830.28元。根据合并报表和 母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为703,347,830.28 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金71,117,039.54元。 公司 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 3 月 1 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐中、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人（会计主 管人员）黄首跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"之"（四）公 司可能面对的风险及应对措施"。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,297,501,261 为基数， 向全体股东每 1 ...