董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011年1月24日 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

2023年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年度监事 会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，监事会的召集、召开和表决 等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要 求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下： 1、2023年3月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以 下10项议案： 1 （1）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准 则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为 公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较 好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的持续性，现拟继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期限为一 年，并于公司2023年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2024年度 的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （2）组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任高级管理人员的非独立董事按照公司的《薪 酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等要求，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周成柱、肖幼美、乐宏伟的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 15 日 经核查独立董事周成柱、肖幼美、乐宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 ...

第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-007 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润114,243,743.24元，母公司实现净利润21,057,525.19元，提取盈余 公积金2,105,752.52元，加期初未分配利润74,138,335.78元后，2023年期末可供分 配利润为93,090,108.45元。 公司2023年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成 长和发展的成果，结合公司所处 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中 小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。 二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入 65,322.25万元，较上年同期增长49.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,424.37万元，较上年同期增长193.59%。2023年末，公司总资产214,669.21 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-002 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...