深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会 设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事 会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市中新赛克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周成柱） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人周成柱，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1956 年 6 月出生， 硕士。曾任江苏省电信传输局局长、书记，江苏省通信股份有限公司筹备组副组 长、副总经理、党组成员、纪检组长，中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备 组成员、副总经理、党组成员、纪检组长，中国联合网络通信集团有限公司江苏 省分公司筹备组 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 一名独立董事应为专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 （乐宏伟） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和中小股东的权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人乐宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964 年 8 月出生， 硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员，江苏省盐城 市郊区北龙港镇镇长助理，江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏 省对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司法律 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市中 新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考 核委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

2024 年度高级管理人员薪酬方案 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据国家相关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等 相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平，制定公 司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 2、公司高级管理人员基本薪酬，按月发放； 3、公司高级管理人员绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、高级管 理人员的个人业绩考核情况等因素进行计算，并将计算结果提交公司董事 会薪酬与考核委员会考核评定，具有不确定性。 在任期内的全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过公司董事会审议 后失效。 三、薪酬原则 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定薪酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准， 保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 3、绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬和绩 效奖金。 四、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效奖金； 董事会 2024 年 3 月 15 日 具体拟定的 202 ...

1 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责， 并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况回顾 2023年，公司总体经营情况良好。在国内业务上，随着国内相关政策的实施， 公司所处行业的景气度逐步恢复，公司及时抓住了市场复苏带来的机遇，进一步 巩固传统市场的领先优势和行业地位，同时公司在政企产品研发和市场渠道生态 建设持续发力，实现新的赛道突破。在海外业务上，公司积极提升"出海"能力， 加强新市场新行业的开拓力度，随着 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了充分运用外汇套期保 值工具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇 兑损失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意 公司及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务，并 授权公司总经理行使该项业务决策权并由相关部门负责具体事宜，上述业务额度 和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该外汇套期保值业务事 项经董事会审议通过需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一） ...