深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 一名独立董事应为专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名 ...

2023年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年度监事 会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，监事会的召集、召开和表决 等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要 求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下： 1、2023年3月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以 下10项议案： 1 （1）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011年1月24日 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 一、2023 年公司财务状况分析 1、资产结构（单位：万元） | 资产项目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 总资产 | 214,669.21 | 100.00% | 196,448.52 | 100.00% | 9.28% | | 流动资产 | 170,125.64 | 79.25% | 151,572.23 | 77.16% | 12.24% | | 其中：货币资金 | 74,562.75 | 34.73% | 99,574.08 | 50.69% | -25.12% | | 交易性金融资 产 | 29,500.00 | 13.74% | | | | | 应收票据 | 17,116.35 | 7.97% | 1,656.76 | 0.84% | 933.12% | | 应收账款 | 21,375.45 | 9.96% | 19,636.36 | 10.00% | 8.86% | | 预付款项 | 212.44 | ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-010 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规则 和深圳国资委最新章程指引，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部 分进行了修订。具体如下： | 原条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五 条 | 公司收购本公司股份，可以通过公 行。 公司因本章程第二十四条第（三） | 公司收购本公司股份，可以通过公 | | | 开的集中交易方式，或者法律法规 | 开的集中竞价交易方式、要约方式 | | | 和中国证监会认可的其他方式进 | 或者法律法规和中国证监会认可的 | | | | 其他方式 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-007 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润114,243,743.24元，母公司实现净利润21,057,525.19元，提取盈余 公积金2,105,752.52元，加期初未分配利润74,138,335.78元后，2023年期末可供分 配利润为93,090,108.45元。 公司2023年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成 长和发展的成果，结合公司所处 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任高级管理人员的非独立董事按照公司的《薪 酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-002 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...