本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在2023年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审阅了董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人张永鹤，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师 事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市律师协会并购重 组法律专业委员会副主任、悍高集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第ZI10288号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会（L.... . . . . . . . . . . . . . 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 深圳市金奥博科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | --- ١ | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 辽信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10288号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司(以下 简称"金奥博公司"） 2023年度募 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 林汉波） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将 本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理、利安达会计师事务所合伙 人、致同会计师事务所合伙人。现任大华会计师事务所合伙人，华林证券股份有 限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐 业务内核小组外部委员。2022 年 6 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董 事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-025 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属 公司（以下简称"雅化集团"）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称"恒 金奥新材料"）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称"楚雄燃二"）、重庆云 铭科技股份有限公司（以下简称"云铭科技"）发生日常关联交易，预计总金额 不超过人民币 22,883.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 人民币 15,084.53 万元。 公司独立董事已召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 肖忠良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥 独立董事职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、"兵工学报""含能材料""火炸药学报"等期刊编委，享受国务院特殊 津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10287 号 - 招生线 | 录 | 页 | R | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-3 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (此页元正文) 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10287 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"金奥博 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[13]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,507,269,197.41, representing a 26.34% increase compared to ¥1,192,994,857.32 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥101,663,355.80, a remarkable increase of 302.50% from ¥25,258,129.13 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,745,540.34, reflecting a 553.33% increase from ¥14,348,842.81 in 2022[18]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 18% for the upcoming fiscal year[13]. - The revenue from civil explosive products surged by 45.86% to ¥878,353,160.42, accounting for 58.28% of total revenue[79]. - The company achieved total operating revenue of 1,507.27 million yuan, a year-on-year increase of 26.34%, with civil explosive product revenue growing by 45.86%[69]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[143]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% market share by 2025[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[143]. - The company is actively expanding into the energy-saving and environmental protection sector, providing intelligent, modular, and precise solutions for clean energy[57]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and market reach[162]. - The company is actively expanding its international market presence, having constructed over 20 production lines in various countries, leveraging its technological and service advantages[65]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million RMB allocated for R&D in 2024[13]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development to enhance competitive advantage[143]. - The company aims to enhance its research and development capabilities in new technologies and products, focusing on safe and efficient intelligent innovations in the civil explosive materials sector[127]. - The company has developed advanced technologies for electronic detonators, achieving automation and smart manufacturing, which has been recognized as reaching international advanced levels[51]. Operational Efficiency and Technology - The company is advancing automation and intelligent manufacturing technologies, including the development of robotic systems for explosive handling and automated packaging lines[34]. - The company aims for a 25% increase in industrial equipment investment by 2027, aligning with national policies for enhancing safety levels in the civil explosive industry[40]. - The company has implemented advanced intelligent monitoring systems to enhance the safety and efficiency of its production processes[45]. - The company is developing a parallel robot for drug roll sorting, which will replace imported robots, enhancing domestic production capabilities[99]. Safety and Risk Management - The company has established a comprehensive safety management system, achieving a first-level standard in safety production for seven consecutive years[86]. - The company faces safety production risks inherent in its core business of civil explosive products, and has established a safety management system to mitigate these risks[140]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety management, conducting regular safety inspections and emergency drills to ensure operational safety[140]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive performance evaluation mechanism that links employee performance to compensation and promotions[149]. - The company has a robust information disclosure system, utilizing multiple channels to communicate with investors and ensure transparency[148]. - The company has made revisions to its governance documents to enhance compliance with regulatory requirements, reflecting a commitment to good corporate governance[146]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with no reliance on them for sales or procurement[150]. Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[147]. - The participation ratio of investors in the 2023 first extraordinary general meeting was 54.59%[153]. - The total cash dividend amount, including share buybacks, is 55,477,118.70 CNY, representing 30% of the average net profit over the last three years[185]. Environmental Commitment - A new sustainability strategy was launched, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025, aligning with global environmental standards[143]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards during its operations[199]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals and pollution discharge permits for its subsidiaries[200].

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-027 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司 及子公司"）继续与银行开展票据池业务，共享合计不超过人民币 30,000 万元的 票据池额度，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额申请授权公司管理 层根据公司及子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。现将有关事项 公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司 管理层根据公司与银 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博科 技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 1 | 减：账户手续费 | 7,697.66 | | --- | --- | | 其中：本报告期账户手续费 | 4,950.14 | | 减：暂时补充流动资金 | 75,000,000.00 | | 募集资金期末余额 | 83,112,210.67 | 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2 ...