中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 金奥博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘坚 | 联系电话：0755-23835269 | | 保荐代表人姓名：孙瑞峰 | 联系电话：010- 60838765 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据金奥博内控自我评价报告、2023年度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：金奥博 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | 保荐代表人姓名：刘坚 联系电话：0755-23835269 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：孙瑞峰 联系电话：010- 60838765 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：刘坚、孙瑞峰、邵宇东 | | | | | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 1 | 年 | 12 | 月 | 31 | | 日-2023 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 19 年 5 | | | | | 日、2024 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-034 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为3,062,000股，占公司目前总股本比例为0.88%，最高成交价为 8.80元/股，最低成交价为7.03元/股，成交总金额为25,007,260.00元（不含交 易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召 开第三 ...

1、产品名称：2024年单位结构性存款7202402245号 2、产品代码：7202402245 3、产品类型：保本浮动型 4、存款金额：人民币5,000万元 5、起息日：2024年4月29日 6、到期日：2024年6月28日 7、预期年化收益率：1.00%-2.80% 8、资金来源：公司暂时闲置募集资金 9、关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。 二、风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-033 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年12月15日召开的2023年第二次 临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，上述额 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，本着向公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履 行监督职责，认真履行法律法规赋予的职权和义务，对公司的主要经营活动、财 务状况、重大决策事项、内部管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了 监督，有效发挥了监事会职能，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，切实 维护了公司及全体股东利益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，从维护公司和全体股东权益出发， 列席了公司召开的各次董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况、重大事 项等进行了有效监督。2023 年公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均通过现 场或通讯方式出席了会议，会议的召集、召开和决策程序符合相关法律法规的规 定，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，通过的各项决议合法有效。 会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日召开了第三届监 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-019 深圳市金奥博科技股份有限公司 2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣 先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司现任独立董事肖忠良先生、林 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 【进行查 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥 博公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，知责于心、担责于身、履责于行，勤 勉尽责地履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作、科学决策，围绕公司战略发展 规划，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持可持续稳定健康发展，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司继续推进技术创新和业务拓展，加快研发进度和成果转化， 公司及公司控股子公司主导研发的 4 项工业炸药或工业雷管生产工艺及装备通 1 过科技成果鉴定，鉴定委员会一致认为上述研发项目总体技术达到了国际先进或 国内领先水平。公司承建的宏大爆破工程集团有限责任公司罗定地面站年产 3.7 万吨现场混装乳化炸药地面站项目成功通过验收，实现了全线无 0 类设 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金奥博科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提商誉及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章 程》等相关规定，现将 2023 年度计提商誉减值准备与信用减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，为更加 真实准确、客观公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值进行了全面的清 查、分析和评估，对可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款等计提了 减值准备。 二、计提减值准备的具体情况 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值 ...