山东联诚精密制造股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）基本情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公证天业会计师事务 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属母公司股东 的净利润 4,873,030.26 元，母公司实现净利润 3,562,825.29 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 356,282.53 元，加年初母公司未分配利润 130,596,591.56 元，减上年度已分配股利 43,763,516.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 90,039,6 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2024）第 000153 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | | 明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字（2024）第 000218 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...

根据山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日 披露的《关于会计政策变更的公告》,公司按照《企业会计准则解释第16号》要求对 2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，此变更对公 司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第16号要求，对于在首次施行 山东联诚精密制造股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 公司于2023年1月1日起执行《会计准则解释第16号》的相关规定，对首次执行 日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较 报表及累积影响数进行了追溯调整。具体影响情况如下： 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （合并） | | （母公司） | | | ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000219 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000219 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联诚精密 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于2022年11月发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）的要求， 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变 更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号 的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 和信会计师事务所系本公司2023年度审计机构，在2023年度的审计工作中， 和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和 稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司可持续发展，不存在 损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司 董事会审议通过后提交 2023 年度股东大会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事专门会议工作制 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 山东联诚精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会的召开 第六章 股东大会的表决和决议 第七章 附则 山东联诚精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，公 司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对 子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展 资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司（含控股子公司）拟对子公 司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超 过 4.40 亿元人民币。其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 4.10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 3,000 万元。上述担保额 度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不 等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同 为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押 ...