Core Viewpoint - Liancheng Precision (002921) is actively engaged in the research, design, production, and sales of various precision mechanical components, with a focus on expanding its customer base and developing new products [1] Group 1: Company Overview - The company specializes in precision mechanical components that are widely used in commercial air conditioning compressors, industrial robots, engineering machinery, commercial vehicles, passenger vehicles, hydraulic machinery, and agricultural machinery [1] - Liancheng Precision has begun bulk supply of related component products to leading domestic industrial robot companies [1] Group 2: Business Development - The company is committed to the expansion of new customers and new business opportunities, as well as the development of new products [1] - The company will disclose any significant matters that may impact its operating performance in accordance with relevant laws and regulations [1]

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整体变更设立的外商 投资股份有限公司。公司在山东省市场监督管理局注册登记，于 2015 年 11 月 4 日取得统一社会信用代码为"91370000166116783G"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：山东联诚精密制造股份有限公司 英文：Shandon ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表 董事 1 人。董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规 章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门 的承诺。 第四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券 交易所上市规则等法规、规章所规定的职责。证券部为董事会常设办事机构，在 董 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名孔祥勇为山 东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-087 山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会 资格审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名郭元强先生、宋志强先 生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详 见附件）；提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董 事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独 立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，上述董事候选人将与职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马凤举作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董 事会提名为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

是□否 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范琦作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事 会提名为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是□否 如否，请详细说明：____ ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名马凤举为山 东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-088 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后公司注册资本为：148,970,127 元。 二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况： 鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行 修订。《公司章程》具体修订内容如下： | 本次修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本次修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名范琦为山东 联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否， ...