山东联诚精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》等法律法规以及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整体变更设立的外商 投资股份有限公司。公司在山东省市场监督管理局注册登记，于 2015 年 11 月 4 日取得统一社会信用代码为"91370000166116783G"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：山东联诚精密制造股份有限公司 英文：Shandong ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会成 员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规章、公司章程规定的 权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券 交易所上市规则等法规、规章所规定的职责。证券部为董事会常设办事机构，在 董事会秘书的领导下开展工作 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《山东联 诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规、国 家有权机构规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人或其他组织； ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东联诚精密制造股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后注册资本 本次变更后公司注册资本为：134,293,136 元。 二、 修订《公司章程》的情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）变更前注册资本： 本次变更前公司注册资本为：138,556,236 元。 （二）变更原因： 因公司对回购股份用途进行变更，将"用于实施股权激励计划或员工持股计 划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对公司回购专用证券账户中 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议 审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年7月17日（星期四）14:30； 网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。 通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于变更回购股份用途并注销的议案 基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，提振投资者信心，结合公司实际发展情况 ...