证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-009 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于股东拟 协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）、 《简式权益变动报告书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人郭元强所控制的持股 5%以上股东翠丽控股有限公司（JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED）及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强（以下 合称"转让方"）的通知，转让方向上海乘舟投资管理有限公司（代表"乘舟 紫荆 2 号私募证券投资基金"）（以下简称"乘舟投资"或"受让方"）协议 转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2026 年 1 月 7 日，转让方与乘舟投资签署 ...

特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。保荐机构发表了 同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-013）。 公司合计使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对该笔资金进 行了合理的安排使用，未出现影响公司募集资金投资计划正常进行或变相改变募 集资金用途的情形。 2026 年 3 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-007 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元暂时闲 置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。董事会、监事会及 保荐机构就该事项已发表同意的意见。 截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金 6,000 万元、 4,000 万元、3,000 万元、1,000 万元、1,000 万元，获得理财收益分别为 121.13 万元、74.45 万元、65.2 ...

Core Viewpoint - Liancheng Precision (002921) has announced plans to engage in foreign exchange derivative hedging transactions to mitigate the impact of currency fluctuations on its export business [1]. Group 1: Stock Performance - As of February 24, 2026, Liancheng Precision's stock closed at 23.96 yuan, up 0.08% from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.569 billion yuan [1]. - The stock opened at 24.39 yuan, reached a high of 24.59 yuan, and a low of 23.38 yuan, with a trading volume of 115 million yuan and a turnover rate of 3.76% [1]. Group 2: Foreign Exchange Hedging Announcement - The company plans to conduct foreign exchange derivative hedging transactions to protect against exchange rate volatility, primarily using foreign currency for export settlements [1]. - The hedging will involve currencies such as USD, EUR, and JPY, and will include instruments like forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, and foreign exchange options [1]. - The total transaction amount will not exceed 50 million USD (or equivalent in other currencies), and the business will be valid for 12 months from the date of board approval [1]. - The funding for these transactions will come from the company's own funds, without involving raised funds or bank credit [1]. - This initiative has been approved by the company's fourth board of directors' second meeting and does not require shareholder approval [1]. - The company has established relevant management systems to define operational principles, approval authority, and risk control measures to ensure that the transactions aim to hedge against exchange rate risks rather than speculative activities [1].

Group 1 - The company held its second meeting of the fourth board of directors on February 13, 2026, with all seven directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3] - The board approved several key proposals, including the initiation of foreign exchange derivative hedging transactions with a maximum transaction amount of up to $50 million, valid for 12 months [2][34][35] - The board also approved the establishment of a compensation management system for directors and senior management, which will be submitted for shareholder approval [5][8][22] Group 2 - The foreign exchange derivative hedging transactions are aimed at mitigating risks associated with currency fluctuations that could impact the company's performance, focusing on currencies such as USD, EUR, and JPY [34][35][45] - The company plans to use its own funds for any required margin payments related to these transactions, ensuring that the operations are closely tied to its business needs [37][45] - The board's decision to engage in these transactions was supported by independent directors, emphasizing that it would not harm the interests of the company or its shareholders [42][43]

Group 1 - The company, Liancheng Precision, announced that it and its subsidiaries plan to conduct foreign exchange derivative hedging transactions with a total amount not exceeding 50 million USD (or equivalent in other currencies) [2] - The duration of the hedging transactions is valid for 12 months from the date of approval by the company's fourth board of directors' second meeting [2] - The transactions can be reused within the specified limit, and the company will need to allocate a certain percentage of its bank credit limit or margin for these transactions [2]

山东联诚精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人 员因任期届满辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不得担任 公司董事、高级管理人员情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职 并由公司按相应规定解除其职务。 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2026年2月13日 与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见： 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的审核意见 经核查，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易 业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制 外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本议案， 并同意将本议案提请公司董事会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 13 日以现场及通讯相结合的方式召开，本 次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司 相关制度和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（简称"深交所"）规定或者要求披露的内容。公司董事、高 级管理人员及其他相关人员应严格遵守本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东联诚精密制造股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项： 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调 动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 管理机构 ...