登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-004 山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2026年2月13日在山东 省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元 强先生主持。通知于2026年2月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会 议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生 品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额 不超 ...

证券日报网讯 2月13日，联诚精密发布公告称，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业 务交易金额不超过5000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业 务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。公 司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使 用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。 （文章来源：证券日报） ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人 员因任期届满辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不得担任 公司董事、高级管理人员情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职 并由公司按相应规定解除其职务。 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2026年2月13日 与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见： 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的审核意见 经核查，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易 业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制 外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本议案， 并同意将本议案提请公司董事会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 13 日以现场及通讯相结合的方式召开，本 次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司 相关制度和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（简称"深交所"）规定或者要求披露的内容。公司董事、高 级管理人员及其他相关人员应严格遵守本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东联诚精密制造股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项： 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调 动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 管理机构 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-005 山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟开 展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生 品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及 控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元 （或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限 自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围 内可循环使用。 公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或 保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行 签订的协议内容确定。 3、风险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议 案》。因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 公司最近一次股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董 事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-006 山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管 理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构 成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪 酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇衍生品套期保值交易业务操作。所有外汇衍生品套期保值交易业务均以规避 和防范汇率风险为目的，不以投机为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进 行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇 衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务投入资金及业务期限 为满足正常生产经营和国际投资需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生 品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元（或等值其他币种），且期限 内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获本次董事会会议审议通 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-004 山东联诚精密制造股份有限公司 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及 控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美 元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务 期限自获第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围 内可循环使用。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-005）。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会 ...