山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人范琦，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学 士学位。现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司总 经理。2022 年 12 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）（15:00—17:00）在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互 动易"（ http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理郭元强先生、 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十一次会议，决议于2024年5月22日（星期三）召开公司2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到 的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元，募集资金 ...

关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 专项核查意见 和信专字（2024）第 000155 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000155 号 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000154 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000154 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二零二四年四月十九日 经核查独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 山东联诚精密制造股份有限公司 ...

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联 诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、复 核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构核查意见 通过对联诚精密内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：联 诚精密已建立了 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程修正案 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款 进行相应修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,088.2018 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,086.3848 | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,088.2018 | | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 | | 通过： | 议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的弥补亏损方案； | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | | （三）董事会和监事会成 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 ...