山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人范琦，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学 士学位。现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司总 经理。2022 年 12 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.075 billion, a decrease of 2.62% compared to ¥1.104 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥37.96 million, representing a decline of 878.93% from a profit of ¥4.87 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 were -¥0.31, a significant drop from ¥0.04 in 2023, indicating an 875.00% decline[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.39%, down from 0.40% in 2023[17]. - The company reported a total operating income after deductions of CNY 1,005,522,812.35 for 2024, compared to CNY 1,023,987,441.62 in 2023[18]. - The company reported a net profit loss for the most recent three accounting years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 33.87% to approximately ¥139.97 million in 2024, compared to ¥104.56 million in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.373 billion, reflecting a growth of 4.31% from ¥2.275 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.37% to approximately ¥1.079 billion at the end of 2024, down from ¥1.190 billion at the end of 2023[17]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 16,453,722.02 in the fourth quarter of 2024[22]. Revenue Breakdown - Sales revenue from automotive parts reached CNY 403,539,400.00, an increase of 10.06%, accounting for 37.54% of total operating revenue[30]. - Passenger vehicle parts revenue reached ¥163,875,921.35, a 19.77% increase year-over-year, with a gross margin of 19.72%[50]. - Agricultural machinery and engineering parts revenue was ¥399,570,215.82, down 4.32% from the previous year, with a gross margin of 10.61%[51]. - Commercial vehicle parts revenue increased by 5.98% to ¥211,370,064.20, with a gross margin of 8.88%[51]. - Total revenue from exports was ¥566,467,367.96, a decrease of 6.53% year-over-year, while domestic sales revenue was ¥464,142,804.69, up 0.77%[51]. Investments and Acquisitions - The company acquired a 64.41% stake in Jiangsu Liancheng Delong Automotive Parts Co., Ltd. for ¥77,295,800.00, fully completed as of the reporting date[88]. - The company established a new subsidiary in Vietnam and acquired 64.4131% of Jiangsu Liancheng Delong Auto Parts Co., Ltd., effective June 30, 2024[59]. - The company invested ¥12,023,605.59 in a precision hydraulic component intelligent manufacturing project, with a total actual investment of ¥106,894,262.43 by the end of the reporting period[90]. Research and Development - Research and development investment amounted to CNY 2,760.33 million, a decrease of 12% compared to the previous year[44]. - The number of R&D personnel increased by 46.63% to 305, with R&D personnel now accounting for 15.96% of the total workforce[67]. - The company completed several R&D projects aimed at improving production efficiency and reducing costs[64]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring independent operation and decision-making[124]. - The company has established a transparent performance evaluation system for its board and management, linking compensation to performance[125]. - The company has not identified any significant deficiencies in its internal financial reporting controls[126]. - The company has established an effective internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[168]. Environmental and Social Responsibility - The company updated its pollutant discharge permit in 2023, which is valid until June 2028, and strictly adheres to the requirements of the environmental impact assessment and discharge permit[177]. - The company emphasizes sustainable development by replacing outdated equipment with energy-efficient devices to reduce energy consumption[181]. - The company has established a charity fund to assist employees facing emergencies or severe illnesses[187]. Market and Competitive Strategy - The company is focusing on optimizing internal management and enhancing core competitiveness amid a complex external environment[29]. - The company plans to enhance its core competitiveness by extending and integrating the industrial chain, focusing on strategic partnerships with major manufacturers[113]. - The company is actively expanding its overseas production capacity and business to mitigate risks from external trade environment changes[120].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股 子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2025 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.0 亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司 山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有限 公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下 简称"联诚机械"）、日照联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供连 带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额 6.0 亿元，联诚汽车担保金额 1.9 亿 元，联诚机械担保金额 6,500 万元，日照联诚担保金额 4,500 万元，担保期限均 为 1 年，具体以实际签订的最高额保证合同 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募 集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环 滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保 荐机构就该事项已发表同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-012）。 根据上述决议，公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下（含本次公告所涉及现金管理产品） | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 | 预计年化收 | 产品类型 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | 益率 | | 赎回 | | 1 | 广发银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 2025/04/18 | 5,000.00 | 3.55% | 保本确定 收益型 | 是 | | 2 | 恒丰银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 2025/04/18 | 2,000.00 | 3.55% | 保本确定 收益型 | 是 | | 3 | 兴业银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/ ...

Group 1 - The core point of the announcement is the adjustment of the conversion price for the company's convertible bonds, "Liancheng Convertible Bonds," which has undergone several changes since its issuance [1][2][3][4][5]. - The initial conversion price was set at 24.37 CNY/share, which was later adjusted to 18.44 CNY/share on May 11, 2021, and subsequently to 18.07 CNY/share on March 23, 2022 [2][3]. - As of March 31, 2025, the total remaining balance of the convertible bonds is 170,482,900 CNY, equivalent to 1,704,829 bonds [6]. Group 2 - The conversion period for the bonds is from January 25, 2021, to July 16, 2026, allowing bondholders to convert their bonds into shares during this timeframe [1][2]. - The total number of shares increased by 7,670,580 shares due to the conversion of bonds, raising the total share count from 130,885,656 to 138,556,236 shares [6]. - The adjusted conversion price was further modified to 11.68 CNY/share on March 7, 2024, and then to 11.59 CNY/share on June 7, 2024 [5].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.60 亿元。 （二）可转债上市情况 （三）可转债转股期限 经深圳证券交易所（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）股票收盘价已有 9 个交易日不低于"联诚转债"当期转 股价格（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。 若在未来触发"联诚转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《山东联诚精密制造股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及 相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"联诚转债"，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会， 决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。 一、可转债发行上市情况 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联诚精 密，证券代码：002921）股票交易价格于2025 ...