Group 1 - The third meeting of the Supervisory Board of Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd. was held on June 30, 2025, with all three supervisors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to amend the company's Articles of Association and related rules, allowing the Board of Directors' Audit Committee to assume the powers of the Supervisory Board, leading to the abolition of the Supervisory Meeting Rules [1][2] - The proposal requires approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, needing at least two-thirds of the voting rights held by attending shareholders to agree [2]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 30日 召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销的议案》，根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 4,263,100 股用 途进行变更，将"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销 并减少公司注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 回购股份方案及实施情况 公司于 2022年 5月 24日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从 二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含 ...

第一章 总则 山东联诚精密制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 1 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护公司信息披 露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 和报送事宜, 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、 泄露、报道 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东联诚精密制造股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 施等情况进行检查监督。 第八条 公司依据规模、生产经营特点，配置专职人员 ...

大股东因离婚、法人或者非法人组织终止、公司分立等分配股份的，股份 过出方、过入方应当合并计算大股东身份，在股份过户后持续共同遵守本制度 关于大股东减持的规定。公司大股东为控股股东、实际控制人的，股份过出 方、过入方还应当在股票过户后持续共同遵守本制度关于控股股东、实际控制 人减持股份的规定。 公司董事和高级管理人员因离婚分配股份后进行减持的，股份过出方、过 入方在该董事和高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，各 自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的百分之二十五，并应当 1 山东联诚精密制造股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司控股股东和持股5%以上股东（以下简称"大股东"）、 董事和高级管理人员所持山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属控股子公司外汇衍生品交易业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括： 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权或上述产 品的组合及其他外汇衍生产品业务等。 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务， 视同公司进行外汇衍生品交易业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第三条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为推动山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全和有效实施内部控制，保障公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》，结合公司经营管理实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 本制度适用于公司，公司各子公司参照执行。 第二章 组织机构 第四条 公司内部控制工作组织机构包括董事会、审计委员会、风险管理和 内部控制领导小组、风险管理和内部控制办公室及公司各子公司。 第五条 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，审计委员会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。 第六条 公司风险管理和内部控制领导小组的主要工作职责包括： 1.审议公司内部控制管理机构的设置及职责； 2.审议公司风险管理和内部控制重大方针、政策和总体工作安排； 3.审议公司内部控制评价报告； 4.指导公司风险管理和内部控制文化建设； 5.办理授权的有关风险管理和内部控制的其他 ...

第五条 公司在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核、审计委员会。审计 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，保证公司 真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门全资子公司、控股子公司和参股子公 司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、各子公司、分公司的负责人和指定的履行具体报 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临时股东会： （一） ...