中国·北京 2023 年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1 | - | 2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1 | - | 7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0305 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科 技公司）管理层编制的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 27 日 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立 董事林志扬先生、蔡庆辉先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥3.86 billion, a decrease of 11.16% compared to ¥4.35 billion in 2022[8]. - Revenue from the electronic manufacturing sector was ¥3.75 billion, accounting for 97.07% of total revenue, with a year-on-year decline of 11.82%[8]. - The automotive electronics segment saw a revenue increase of 42.82%, reaching ¥514.32 million, compared to ¥360.11 million in the previous year[8]. - Domestic revenue increased by 37.82% to ¥843.01 million, while overseas revenue decreased by 19.19% to ¥3.02 billion[10]. - The gross margin for the electronic manufacturing sector was 29.86%, with a slight increase of 0.19% year-on-year despite a revenue decline[10]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥1,873,051,304.41, representing 48.52% of the annual total sales[37]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥221,789,348.47, accounting for 10.76% of the annual total procurement[37]. Investment and Acquisitions - The company plans to acquire an additional 5 shares of Inov3 Sàrl in 2024, with a purchase price of CHF 180,839.15, increasing its ownership from 87.73% to 90.00%[18]. - The company has added several subsidiaries in 2023, including Shanghai Hengjing Connector Co., Ltd. and Inov3 Sàrl, expanding its operational footprint[25]. - The company approved an investment of up to $50 million to establish a manufacturing base in Mexico, primarily for land acquisition, new factory construction, and equipment purchase[118]. - The company invested 2.925 million RMB in JinTu Computing Technology (Shenzhen) Co., holding a 19.5% stake post-investment[156]. - The company’s subsidiary in Malaysia increased its investment in Mdesign Solutions PTE. LTD. by 1 million Singapore Dollars, acquiring a 15.0021% stake[157]. Research and Development - The company is focusing on the development of smart home technology, including multiple models of central control smart screens and high-performance processing products, aiming to enhance device connectivity and interoperability[41]. - The company is developing innovative products in smart health and medical sectors, focusing on high-precision small flow control devices and wearable monitoring equipment, aiming to enhance diagnostic accuracy for sleep quality and attention tests[43]. - The company's R&D personnel increased to 1,368 in 2023, a growth of 4.43% compared to 1,310 in 2022[45]. - R&D investment amounted to ¥361,840,469.93 in 2023, a decrease of 2.92% from ¥372,736,085.13 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 9.37% from 8.58%[45]. - The company is developing air and water purification technologies to enhance product functionality and efficiency, aiming to improve design capabilities for specific home environments[45]. Operational Efficiency - The company focused on digital transformation and lean manufacturing, aiming to enhance operational efficiency and reduce costs[2]. - Management expenses decreased by 7.18% to ¥182,307,309.63 in 2023, mainly due to the reversal of previously accrued stock payment expenses[40]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 80.52% to -¥24,701,953.75, primarily due to reduced foreign exchange losses[40]. - The company plans to enhance its smart manufacturing capabilities through automation and digitalization initiatives[45]. Market Trends and Strategies - The company aims to deepen its UDM smart manufacturing business and enhance its international market presence, focusing on high-end product markets and global supply chain integration[131]. - The company plans to strengthen its automotive electronics business, focusing on six key areas including vehicle safety and intelligent cockpit systems, while expanding its international footprint[134]. - The company is actively pursuing domestic market expansion, aiming to increase the proportion of domestic sales revenue[140]. - The company emphasizes the importance of maintaining stable relationships with core customers to mitigate sales risks[141]. - The company is addressing potential risks related to export markets by closely monitoring political and economic conditions[140]. Shareholder Returns - The company implemented a share repurchase plan, buying back 4.58 million shares for approximately ¥70 million, reflecting confidence in future growth[6]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 618.28 million to shareholders, with a payout of RMB 8.00 per 10 shares[111]. - The company decided to repurchase and cancel 2,026,054 shares of restricted stock due to unmet performance targets for 2022, with a total repurchase amount of ¥25,800,231.04[112]. Risks and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[20]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[21]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[54]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts or court judgments pending[57]. Future Outlook - The company plans to invest in a manufacturing base in Mexico to accelerate its internationalization efforts in the automotive electronics sector[135]. - The company aims to enhance its "Four Modernizations" initiative, focusing on overseas manufacturing bases and industrial internet construction[137]. - The automotive electronics business of the company is expected to benefit from the industry's growth, indicating a positive market outlook[200].

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-029 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。 三、风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者 回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-031 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展， 2024 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司拟为其提供 担保。前述担保额度合计不超过 3.65 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供担保的额度不超过 1.65 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 2.00 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或子 公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-021 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，公司独立董事 王宪榕女士于 2024 年 4 月 17 日因病不幸逝世。公司及公司董事会对王宪榕女士 的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。 王宪榕女士担任公司独立董事以及审计委员会主任委员、战略委员会委员期 间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的 职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公 司及公司董事会谨此对王宪榕女士表示衷心感谢。 王宪榕女士逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一，公司将根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事 补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 19 日 1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-020 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司投资建设墨西哥智造基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、注册号：N-2024017919 5、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市 一、对外投资概述 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》，同意公 司全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited 使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨 西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨西哥子公司购置土地、 新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事 宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-019 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致 公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知 公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加 保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披 露的相关规定，及时履行信息披露义务。 二、备查文件 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押展期的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 展期数量 | 占其 所持 股份 | 占总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-018 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以 集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-017 厦门盈趣科技股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订 <公司章程>部分条款的议案》。根据 2023 年第三次临时股东大会的有关授权及 2021 年限制性股票激励计划的实施情况，董事会同意公司注册资本由人民币 780,497,715 元变更为人民币 780,403,040 元，股份总数由 780,497,715 股变更为 780,403,040 股；同意根据公司经营管理需要变更经营范围；同意根据上述注册资 本、股份总数及经营范围的变更情况相应修订《公司章程》第六条、第十三条及 第十九条相关内容，同时根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际经 营发展需要修订《公司章程》的部分条款。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 ...