| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提交股东大 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的资金用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 22 日开始计算，截至 2023 年 12 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 24.79/ 股的 85%（即 21.07 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,0 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他（（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位 通过全景网投资者关系互动平台参与“2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的 名称 广大投资者 时 间 2023 年11 月 15日（周三） 地 点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长 唐崇武先生 公司接待 董事会秘书、财务总监 徐清平先生 人员 独立董事 黎直前先生 一、 请问对华阳的长期规划是什么？在营收市值方面有没有几年目标？ 答：你好，公司坚持“设计+科技”的战略方向，做大做强设计主业，提高方案创作、BIM设 计等高附加值业务的比重，积极推进装配式建筑和BIM 等核心技术的研发和应用，推动数字 化转型。公司将持续增强核心竞争力，力争更好的业绩，驱动公司内在价值增长，谢谢。 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-034），董事龙玉峰先生计划自减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 20 万股，占公司总股本 0.10% 公司于 2023 年 11 月 14 日收到董事龙玉峰先生出具的《关于减持计划实施进 展的告知函》，龙玉峰先生已经减持公司股份 120,000 股，本次减持计划已实施完 毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展 情况公告如下： 一、减持计划实施结果 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本 | | --- | --- | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会于 2023 年 11 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15— 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：20 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 第 二 次临时 股东大会 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-066 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日 活动”，现将有关事项公告如下： 本次活动采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与公司本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00至17:00。 届时公司董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，独 立董事黎直前先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他 天风证券、嘉实基金、景顺长城基金、东方阿尔法基金、鑫元基金、汇丰晋信基金、国泰基 参与单位 金、中信建投证券、长江证券、英大证券、上汽欣臻（上海）资产管理有限公司、Pinpoint 名称 Asset Management Limited 时 间 2023年10月27日（周五） 地 点 电话会议 公司接待 董事会秘书、财务总监：徐清平 人员 证券事务代表：卞晓彤、莫晓桦 一、 公司前三季度营业收入较上年同期有所下降，主要原因是什么？ 答：公司2023年前三季度营业收入较上年同期有所下降，其中设计、造价业务的营业收入小 幅下降，主要由于公司2022年新签订单下降，对收入的影响有滞后性；EPC收入同比大幅下 降，主要由于公司优化业务结构，对EPC项目承接更为谨慎，同时存量EPC项目随着工程进 ...