深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市华阳国 际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

Group 1 - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Shenzhen Huayang International Engineering Design Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all three supervisors present [1][1][1] - The meeting approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1][1][1] - The meeting also approved the special report on the use of raised funds for the first half of 2025, with the same voting results [1][1][1] Group 2 - The company plans to optimize its governance structure by abolishing the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, and revising relevant internal governance documents [1][1][1] - The Supervisory Board agreed that the company's asset impairment provisions and asset write-offs comply with accounting standards and reflect the actual situation of the company's assets and operations [1][1][1] - The proposal for asset impairment provisions and write-offs was also approved unanimously by the Supervisory Board [1][1][1]

Meeting Announcement - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 11, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site voting and online voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][5] - The voting period for online voting is from September 11, 2025, 9:15 to 15:00 [1][8] Meeting Registration - All shareholders registered by the close of trading on September 5, 2025, are entitled to attend the meeting [2][4] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [4][5] Agenda Items - The board has approved several proposals for discussion, including amendments to the company's articles of association and internal governance systems [3][10] - Proposal 1 requires a special resolution, needing approval from more than two-thirds of the voting rights represented at the meeting [4] Additional Information - The company will disclose the voting results separately for minority investors [3][4] - Contact information for shareholder inquiries is provided, including email and phone number [5]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制 度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进 一步完善公司治理结构，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行 使，《监事会议事规则》等与监 ...

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 其他 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 713,126.55 | 104,627 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 | 14 | | 四、财务报表的编制基础 | 14 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 14 | | 六、税项 | 51 | | 七、合并财务报表项目注释 | 52 | | 八、研发支出 | 86 | | 九、合并范围的变更 | 87 | | 十、在其他主体中的权益 | 87 | | 十一、政府补助 | 90 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 90 | | 十三、公允价值的披露 | 94 | | 十四、关联方及关联交易 | 95 | | 十五、股份支付 | 97 | | 十六、承诺及或有事项 | 98 | | 十七、资产负债表日后事项 | 98 | | 十八、其他重要事项 | 99 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 99 | | 二十、补充资料 | 108 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年 | 2025 半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 用累计发生金 | 占用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | | | 额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报 表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2019-2024 年度财务报表及内部控制的审计机构， 在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见， 较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审 计委员会提议，拟续聘容诚会计师事 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 截至本公告披露日，上述协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续。经各 方友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于 2025 年 8 月 26 日签署《股份转 让协议之补充协议》，协议主要内容如下： （一）补充协议一： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于终止协议转让的公告 公司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭 天企业管理合伙企业（有限合伙）、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭天企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮安旭天"）、淮安中天企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"淮安中天"）的通知，获悉其于 2 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 ...