| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 4、 回售款划拨日：2024 年 9 月 30 日 5、 投资者回售款到账日：2024 年 10 月 8 日 6、 回售期内"华阳转债"停止转股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、 本次回售不具有强制性 特别提示： 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 1、 回售价格：100.274 元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 3、 发行人资金到账日：2024 年 9 月 27 日 关于"华阳转债"回售的提示性公告 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有 权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回 售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于 2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面 值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募 集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司 债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"华阳转债"， 债券代码为"128125"。目前"华阳转债"处于转股期。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"恢复转股的公告 公司股票自2024年7月30日至2024年9月9日已连续三十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的70%（16.7 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。经第四 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事推举，本次会议由董事唐崇武先生主持 召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举唐崇武先生为公司第四届 董事会董事长，任 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 23 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 将于 2024 年 11 月 11 日届满，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，进行监事会的换届选举。公司监事会将由 3 名监事 组成，其中包括 1 名职工代表监事。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代表 审议表决，选举罗莲女士为公司第四届监事会职工代表监事。罗莲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期与第四届监事会一致。 职工代表监事罗莲女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于拟参与投资设立产业基金的公告 资设立产业基金的议案》，同意公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司（以 下简称"国科龙晖"）等合伙人共同投资设立数字文化产业发展投资基金。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备 案及投资收益存在不确定性。 （2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能 及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司""华阳国际"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与投 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监 事，与公司 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事推举，会议由监 事丁宏先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-085 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会成员情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、 龙玉峰先生 独立董事：田锋先生、黎直前先生、王志钢先生 董事长：唐崇武先生 公司第四届董事会由以上9人组成，任期自2024年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。 公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 为进一步发挥公司在创意、创作产业领域的优势，拓展业务发展空间，充分 整合公司现有资源，提高资产运营效率，提升公司综合竞争力，深圳市华阳国际 工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）积极布局数字文化产业，以自有资 金 1,000 万元投资设立华阳数字文化（江西）有限公司。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》，该事项无需经股东大会批准。本次对外投资事 项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、 全资子公司的基本情况 1、公司名称：华阳数字文化（江西）有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 2、注册资本：人民币 1,000 万元 3、资金来源：自有资金 4、注册地址：江西省赣江新区直管区万和路 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会会议于 2024 年 9 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—2024 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：2024 年 ...

广 东 信 达 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 华 阳 国 际 工 程 设 计 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 ...