关于回售期间"华阳转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于 2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面 值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募 集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司 债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"华阳转债"， 债券代码为"128125"。目前"华阳转债" 处于转股期。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 1、 债券代码：128125 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对华阳国际可转换公司债券（以下简称"华阳转债"）回售有关事项进行了审慎核 查，核查情况和核查意见如下： 一、 "华阳转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用（不含 税）892.99 万元后，募集资金净额为 44,107.01 万元。募 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 "华阳转债"回售的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.China 518017 电话(Tel.): +86 755 8826 5288 传真(Fax.): +86 755 8826 5537 网址(Website): http://www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司"华阳转债"回售的法律意见书 四、信达及信达律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 截至 2024 年 9 月 9 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股 的 70%（即 16.79 元/股），且"华阳转债"处于最后两个计息年度。根据《深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，"华阳转债"触发有条件回售条款。现将"华阳 转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、有条件回售条款 1、 回售价格：100.274 元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024 年 9 月 18 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会现就提名 田锋 为深 圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，公司拟提前开展董事会的换届选举工作。经公司董事会提名委员会审 议通过，公司董事会提名唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清 平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《关于公司董事会提前换届选举的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会现就提名 黎直前 为 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

声明人田锋作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会提名为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ ...

特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第 二十三 次会议决议，本人 王志钢 被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事 候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立 董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立 董事资格证书，并予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签名）： 王志钢 2024年9月6日 ...