| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制 度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进 一步完善公司治理结构，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行 使，《监事会议事规则》等与监 ...

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 其他 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 713,126.55 | 104,627 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年 | 2025 半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 用累计发生金 | 占用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | | | 额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 | 14 | | 四、财务报表的编制基础 | 14 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 14 | | 六、税项 | 51 | | 七、合并财务报表项目注释 | 52 | | 八、研发支出 | 86 | | 九、合并范围的变更 | 87 | | 十、在其他主体中的权益 | 87 | | 十一、政府补助 | 90 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 90 | | 十三、公允价值的披露 | 94 | | 十四、关联方及关联交易 | 95 | | 十五、股份支付 | 97 | | 十六、承诺及或有事项 | 98 | | 十七、资产负债表日后事项 | 98 | | 十八、其他重要事项 | 99 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 99 | | 二十、补充资料 | 108 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报 表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2019-2024 年度财务报表及内部控制的审计机构， 在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见， 较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审 计委员会提议，拟续聘容诚会计师事 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 截至本公告披露日，上述协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续。经各 方友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于 2025 年 8 月 26 日签署《股份转 让协议之补充协议》，协议主要内容如下： （一）补充协议一： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于终止协议转让的公告 公司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭 天企业管理合伙企业（有限合伙）、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭天企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮安旭天"）、淮安中天企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"淮安中天"）的通知，获悉其于 2 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30 召开 公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场 ...

二、监事会会议审议情况 | | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://w ...

| | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http: ...