桂林西麦食品股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事为 姜晏、杨才，2023 年 5 月 18 日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独 立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

桂林西麦食品股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况的报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

2023 西麦食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 信会师报字[2024]第ZA11772号 我们接受委托，对后附的桂林西麦食品股份有限公司（以下简称 "西麦食品"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）项目组成员基本情况 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-022 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强投资者关系管理， 便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，拟于 2024 年 5 月 13 日在全景网召开 2023 年度业绩说明会，将针对投资者关心的问题与广 大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2024 年 5 月 11 日 15：00-17：00 2．出席人员：公司总经理孟祥胜先生，董事、副总经理、董事会秘书谢金 菱女士，独立董事杨海宁先生，财务总监张志雄先生。 3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一. 重要声明 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：桂林西麦食品股份有限公司，子公司桂林西麦营销有限公 司、河北西麦食品有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公 司、张北西麦谷物食品有限公司、南京西麦大健康科技有限公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、企业文 化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财 务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司第二届董事会的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 姜晏，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南税务高等专科学校， 大专。现任任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、任浙江灿根智能 科技股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江致远 环境科技股份有限公司独立董事、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事、为华 纬科技股份有限公司独 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥565,623,157.32, representing a 46.07% increase compared to ¥387,216,955.86 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,003,373.32, up 14.59% from ¥39,274,078.36 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,841,352.56, reflecting a 21.74% increase from ¥34,369,626.64 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.2013, a 13.79% increase from ¥0.1769 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 53,609,368.29, up from CNY 49,090,972.07 in the same period last year, indicating a growth of 5.1%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 45,003,373.32, consistent with the net profit figure[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 33.65% to ¥55,129,129.89, compared to ¥41,249,114.77 in the same quarter last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased from 526,227,810.28 yuan to 442,720,370.71 yuan, a decline of approximately 15.8%[14] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to CNY 402,603,878.11, down from CNY 459,409,907.10 at the end of Q1 2023[22] - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,910,954,583.15, down 4.93% from ¥2,010,154,161.58 at the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased from 2,010,154,161.58 yuan at the beginning of the period to 1,910,954,583.15 yuan at the end of the period, a reduction of approximately 4.94%[16] Investment and Expenses - The total investment for the "Ximai Health Food Project" is planned at 330 million yuan, with at least 200 million yuan allocated for fixed asset investment[12] - The first phase of investment is set at 152 million yuan, with 145 million yuan for fixed assets, utilizing the ongoing "Jiangsu Ximai Oat Food Innovation Factory Project" as part of this investment[12] - Research and development expenses for the quarter were 1,784,195.50 yuan, compared to 1,536,385.95 yuan in the previous year, reflecting a growth of about 16%[17] - Total operating costs increased to 517,647,980.46 yuan, up from 345,014,118.42 yuan, marking a rise of approximately 50%[17] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased from 551,404,156.83 yuan to 416,048,027.65 yuan, representing a decline of about 24.6%[16] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.48% to ¥1,494,906,555.50 from ¥1,458,750,004.75 at the end of the previous year[4] Revenue Growth Factors - The company attributed the revenue growth to a focus on a big product strategy and collaborative innovation in products and channels[7] - Total revenue from operating activities reached CNY 528,594,555.05, compared to CNY 389,207,922.93 in Q1 2023, marking a significant increase of 35.9%[21] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains totaled ¥3,162,020.76, primarily from government subsidies and other income[5] - The company does not have any other non-recurring gains or losses that meet the definition of non-recurring items[6] Market Expansion - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Suqian Economic and Technological Development Zone, further expanding its market presence[12] Other Information - The gross profit margin for the quarter is approximately 8.5%, calculated from the difference between operating revenue and operating costs[17] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents amounting to CNY 68,373.87 in Q1 2024[21] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[19]

桂林西麦食品股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西麦食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 。 信会师报字[2024]第 ZA11773 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为，西麦食品于 20 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-014 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 八次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 (1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 ...