招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对西麦食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民 币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股， 募集资金总额为人民币733,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币49,550,566.03元 （不含增值税） ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-019 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 201 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对西麦食品拟使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行 了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通 股股票 2,000 万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 733 ...

我们审计了桂林西麦食品股份有限公司(以下简称"西麦食 品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11770 号的 无保留意见审计报告。 关于桂林西麦食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 信会师报字[2024]第 ZA11771 号 西麦食品管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是西麦食品管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与 ...

作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 庞家任，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于Wanshington University in St. Louis，博士。现任清华大学副教授，2023年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-008 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-006 桂林西麦食品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宿迁经济技术开发区 管理委员会签署《宿迁经济技术开发区工业项目进区投资合同书》，拟在宿迁经 济技术开发区设立全资子公司江苏西麦大健康食品有限公司（以下简称"江苏大 健康"，名称最终以工商登记为准）投资"西麦大健康食品项目"。项目总投资 3.3 亿元，其中固定资产投资不低于 2 亿元。项目分二期投资建设，一期拟投资 1.52 亿元，其中固定资产投资 1.45 亿元，公司将以全资子公司江苏西麦食品有 限公司的"江苏西麦燕麦食品创新工厂项目"作为一期投资进行投入（该项目正 在建设当中，待竣工后进行投入，具体投入方式公司将根据届时的情况确定）， 如有不足，公司将以自有资金投资。"江苏西麦燕麦食品创新工厂项目"情况已 分别于 2020 年 9 月 2 日（公告编号 2020-049）、2023 年 12 月 29 日（公告编号 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押 担保等方式，担保额度可滚动计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况及 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-004 一、回购公司股份进展情况 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...